深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
         证券代码：000029、200029              证券简称：深深房 A、深深房 B
                              （公告编号：2021-049）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届董事会第六十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第六十九次会议以现场与通讯相结合的方式于2021年12月13日（星期一）下午在
深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2021年12月8日以电子邮件方
式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，其中文利女士和
何祚文先生以通讯表决方式出席了本次会议。公司董事长刘征宇先生主持会议，监
事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的
议案》
    公司董事会同意将全资所属深圳市物业管理有限公司100%股权转让给深圳市国
贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）。相关事项将提请公司2021年第三次临
时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜。
本次股权转让款金额为19,667.67万元（最终交易价格以上级产权单位备案确认的
净资产评估值为准）。
    独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，

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下同）披露，《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》
同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
   国贸物业为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（下称“深物业集团”）全资
子公司，深物业集团与公司均为深圳市投资控股有限公司的控股子公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事刘征
宇先生、文利女士及孙明辉先生已回避表决，6名非关联董事参与了表决。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
   决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，审
议第1项议案，会议召开时间为2021年12月29日（星期三）。《关于召开2021年第
三次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮
资讯网披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。




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                                                   董 事 会
                                               2021 年 12 月 14 日




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