深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司



    

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    

    （公告编号：2009-009）

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

    第六届董事会第二次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或重大遗漏。

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公

    

    司”）于2009 年4 月10 日发出《关于召开第六届董事会第二次

    

    会议的通知》。2009 年4 月20 日下午，公司董事会在深房广场

    

    48 楼会议室召开，应到董事9 人，实到9 人。会议的召集和召

    

    开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。

    

    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，经投票表

    

    决全部议案均以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内

    

    容如下：

    

    1、 审议通过《2008 年年度报告及摘要》；

    

    2、 审议通过《2008 年度董事会报告》；

    

    3、 审议通过《2008 年度利润分配预案》；

    

    经南方民和会计师事务所审计，本公司2008 年度净利润为

    

    19,123,787.11 元，历年累计亏损-934,635,245.38 元，根据有

    

    关法规和本公司章程规定，以2008 年度净利润弥补以前年度亏

    

    损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。弥补亏损2

    

    之后，公司未分配利润为-915,511,458.27 元。

    

    4、 审议通过《关于盈余公积金弥补历年亏损的议案》;

    

    经南方民和会计师事务所审计，截至2008 年12 月31 日，

    

    我司盈余公积金余额为118,910,686.94 元，未分配利润（累计

    

    亏损）为-915,511,458.27 元。为改善权益结构，我司以盈余公

    

    积金弥补亏损， 弥补亏损后， 未分配利润余额为：

    

    -796,600,771.33 元。

    

    5、 审议通过《关于2009 年财务预算的议案》;

    

    6、 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

    

    我司购入华民大厦两套房产，面积199 平方米，账面成本为

    

    3,020,596.68 元，现该房产的账面成本明显高于市场价格，根

    

    据相关会计准则，对该房产计提1,350,000.00 元的存货跌价准

    

    备。

    

    7、 审议通过《关于核销应收账款坏账准备的议案》;

    

    香港新峰企业有限公司是我司全资子公司，该司于1998 年至

    

    1999 年期间与汉江（发展）有限公司发生业务往来，形成了应

    

    收债权港币11,927,388.99 元。2004 年经集团董事会批准，全

    

    额计提了坏账准备。2008 年12 月23 日，接香港律师事务所来

    

    函，汉江（发展）有限公司已经清盘完毕，收回港币3,672.92

    

    元，余额港币11,923,716.07 元已不可能收回。根据资产减值准

    

    备财务核销的要求，董事会同意对该项应收账款的坏账准备余额

    

    予以核销，核销金额为港币11,923,716.07 元（折本位币

    

    10,526,278.61 元）。

    

    8、 审议通过《关于调整董事会下属委员会的议案》；3

    

    董事会下属委员会组成如下（第一位任主任委员）：

    

    战略委员会：周建国、郭宏壮、文利、宗德纯、侯莉颖；

    

    提名委员会：侯莉颖、邓康诚、周含军；

    

    薪酬与考核委员会：宗德纯、夏桂英、周含军；

    

    审计委员会：周含军、姜丽花、侯莉颖。

    

    9、审议通过《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

    内部控制自我评价报告》。

    

    上述1—5 项议案须经2008 年度股东大会审议通过，股东大

    

    会通知另行发布。

    

    特此公告。

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年4 月20 日