深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司



    

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    

    （公告编号：2009-010）

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

    监事会会议决议公告

    

    监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

    

    重大遗漏。

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公

    

    司”）于2009 年4 月10 日发出了《关于召开监事会会议的通知》。

    

    2009 年4 月20 日下午，公司监事会会议在深房广场47 楼会议

    

    室召开，应到监事5 人，实到5 人。会议的召集和召开符合有关

    

    法律、法规规章和公司章程的规定。

    

    会议由监事会主席许振汉先生主持，逐项审议了各项议案，

    

    经投票表决全部议案均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

    

    具体内容如下：

    

    1、 审议通过《2008 年年度报告及摘要》；

    

    2、 审议通过《2008 年利润分配预案》；

    

    3、 审议通过《2008 年监事会报告》；

    

    4、 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

    

    5、 审议通过《关于核销应收账款坏账准备的议案》；

    

    特此公告。

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2

    

    监 事 会

    

    二○○九年四月二十日