深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2022-018）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2.现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）14 点 30 分开始；
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
5.召集人：公司董事会
6.主持人：刘征宇董事长
7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 643,010,862 股，占公司总股份
的 63.5600％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 642,884,362 股，占公司总股份
的 63.5475％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 126,500 股，占公司总股份的 0.0125％。
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2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 100 股，占公司外资股股
份总数 0.0001％。
其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 100 股，占公司外资股股
份总数 0.0001％。
通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 126,600 股，占公司总股份
的 0.0125％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 126,500 股，占公司总股份的
0.0125％。
4.外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司外资
股股份总数 0.0001％。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司外资
股股份总数 0.0001％。
通过网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总
数 0.0000％。
5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师
列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
（一）审议通过《2021 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意 642,987,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 23,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
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同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 642,987,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 23,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
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票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 642,987,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 23,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2021 年度财务决算及利润分配预案报告》
总表决情况：
同意 642,987,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 23,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
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权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《2021 年内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 642,987,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 23,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
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（六）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
同意公司（以下简称“担保人”）为深圳市深房传麒房地产开发有限公司（以
下简称“借款人”）向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司
深圳罗湖支行（以下简称“债权人”）申请授信人民币 5 亿元提供担保，担保方
式为质押担保人持有的借款人 100%的股权，担保范围包括但不限于本金及利息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等，担保金额、担保期限等具体担保事宜
以担保人与债权人签署的相关担保合同约定为准。
总表决情况：
同意 642,987,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 23,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于变更监事的议案》
同意王江涛先生为公司第七届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起
至第七届监事会任期届满。
总表决情况：
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同意 642,987,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 23,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2006％；反对 23,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7994％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 100 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。
（二）律师姓名：陈英革、仇浩。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2021 年度股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
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董 事 会
2022 年 5 月 18 日
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