深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司



    

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    

    （公告编号：2009-014）

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

    第六届董事会第三次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或重大遗漏。

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公

    

    司”）于2009 年5 月25 日以传真和电子邮件方式发出了《关于

    

    召开董事会会议的通知》。2009 年6 月5 日上午，公司董事会在

    

    深房广场48 楼会议室召开，应到董事9 人，实到9 人。会议的

    

    召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。

    

    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，经投票表

    

    决全部议案均以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内

    

    容如下：

    

    1、 审议通过《独立董事述职报告》（详见2009 年6 月5 日

    

    巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

    

    2、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    

    同意继续聘任南方民和会计师事务所承担公司2009 年度财

    

    务审计工作，年审计费用80 万元人民币。

    

    3、审议通过《关于修订公司章程的议案》;2

    

    公司章程修订内容

    

    序

    

    号

    

    修订内容 修订依据

    

    1 将原章程第七条“本公司为永久存续的股份有限公司。”

    

    修改为：“经营期限：本公司为永久存续的股份有限公司。”

    

    工商局登

    

    记要求

    

    2 将原章程第一百五十五条第（三）款第二段之“本公司分配股利可采

    

    取现金股利、股票股利或法律允许的其他方式。”

    

    修改为： “本公司分配股利可采取现金股利、股票股利或法律允许

    

    的其他方式。在公司盈利、现金流满足正常经营需要、符合有关政策法规

    

    的前提下，可以进行年度或中期现金分红。”

    

    中国证监

    

    会《关于

    

    修改上市

    

    公司现金

    

    分红若干

    

    规定的决

    

    定》

    

    4、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》（详见2009

    

    年6 月5 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

    

    5、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》（详见2009

    

    年6 月5 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

    

    6、审议通过《关于财务审批权限的议案》；

    

    7、审议通过《关于召开股东大会的议案》;

    

    上述1—4 项议案需经2008 年度股东大会审议通过。

    

    特此公告。

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年6 月5 日