深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司



    

    总经理工作细则

    

    目录

    

    第一章 总则

    

    第二章 总经理、副总经理的职权

    

    第三章 总经理办公会议

    

    第四章 绩效评价与激励约束机制

    

    第五章 报告制度

    

    第六章 附则2

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

    总经理工作细则

    

    第一章 总则

    

    第一条 为完善法人治理结构，规范工作程序，提高工

    

    作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳经济特区房

    

    地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）章程》及

    

    相关规定，制定本细则。

    

    第二章 总经理、副总经理的职权

    

    第二条 总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职

    

    权，承担相应的责任。

    

    第三条 公司副总经理对总经理负责，根据总经理授权

    

    行使下列职权，承担相应的责任：

    

    （一）负责分管的各项工作；

    

    （二）对工作中的重大事项，及时提出处理建议；

    

    （三）总经理委托、授权的其他事项。

    

    第三章 总经理办公会议

    

    第四条 总经理办公会议议事范围：

    

    （一）实施公司董事会决议事项；

    

    （二）决定公司经营管理事项；3

    

    （三）拟订公司基本管理制度和制定具体管理规章制

    

    度；

    

    （四）拟订公司年度经营计划和投资方案、财务预决算

    

    方案；

    

    （五）决定公司除高管以外员工的薪酬和绩效考核方

    

    案；

    

    （六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解

    

    聘以外的人员，决定员工奖惩；

    

    （七）总经理认为需要上会的其他事项。

    

    第五条 总经理办公会议由总经理根据工作需要召集

    

    和主持，总经理因故不能召集和主持会议时，可指定一名副

    

    总经理代其召集和主持会议。

    

    第六条 总经理办公会议组成人员为总经理、副总经

    

    理、财务负责人。董事会秘书、办公室主任、财务部门负责

    

    人及与议题有关的人员列席会议，公司董事、监事可列席会

    

    议。

    

    第七条 办公室负责总经理办公会议的会务工作。

    

    第八条 总经理办公会议程序

    

    （一）拟上会议题由经办部门（含协办部门）提出处理

    

    建议并准备上会材料、分管领导提出意见后，经总经理同意，

    

    提交会议研究。

    

    （二）办公室收集会议材料，发布会议通知。4

    

    （三）会议实行总经理负责制，经与会人员充分讨论，

    

    最后由总经理作出决策。

    

    （四）办公室安排人员做好会议记录，整理存档并于2

    

    个工作日内形成会议纪要。会议纪要经召集人签发后执行。

    

    （五）办公室负责会议决定事项的跟踪督办，并将办理

    

    情况及时向总经理反馈。

    

    第九条 会议纪律

    

    （一）与会人员须按时到会，因故不能参加会议的应向

    

    会议召集人请假。

    

    （二）出席和列席会议人员须严格遵守保密制度，对会

    

    议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

    

    第四章 绩效评价与激励约束机制

    

    第十条 总经理、副总经理绩效评价由董事会按照有关

    

    规定进行，其绩效与薪酬挂钩。

    

    第十一条 总经理、副总经理违反公司章程规定，或因

    

    工作失职、失误致使公司遭受损失的，应视情节轻重分别给

    

    予处罚和行政处分，触犯法律的应移交司法机关处理。

    

    第五章 报告制度

    

    第十二条 总经理应向董事会、监事会报告工作。

    

    第十三条 总经理、副总经理有义务接受公司董事、 监5

    

    事的质询，且有责任真实、准确、完整地履行报告义务。

    

    第六章 附则

    

    第十四条 本细则与公司章程不一致的，从其规定；本

    

    细则未尽事项，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规

    

    定执行。

    

    第十五条 本细则由公司董事会负责解释。

    

    第十六条 本细则经董事会批准之日起实行。