深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司



    

    2008 年度独立董事述职报告

    

    各位股东：

    

    作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2008

    

    年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导

    

    意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司

    

    章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事

    

    的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合

    

    法权益。现就2008 年度工作情况汇报如下：

    

    一、出席会议情况

    

    报告期内，独立董事宗德纯参加7次董事会现场会议，对所有审

    

    议事项举手表示同意，并对6项以通讯表决方式审签的董事会决议签

    

    署表示同意的意见。

    

    报告期内，独立董事侯莉颖参加6次董事会现场会议，对所有审

    

    议事项举手表示同意，并对6项以通讯表决方式审签的董事会决议签

    

    署表示同意的意见。

    

    报告期内，独立董事周含军参加6次董事会现场会议，对所有审

    

    议事项举手表示同意，并对6项以通讯表决方式审签的董事会决议签

    

    署表示同意的意见。

    

    二、发表独立意见情况

    

    报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，

    

    认真审议各项议案，就5项内容发表独立意见，包括：1、2007年度不进行现金利润分配的方案；2、2007年度报告中关联方资金占用

情况

    

    及对外担保情况；3、2007年度报告中公司内部控制自我评价；4、2008

    

    年半年度报告中关联方资金占用情况及对外担保情况；5、公司与常

    

    务副总经理解除劳动关系。

    

    三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

    

    1、监督公司信息披露质量。我们持续关注公司信息披露情况，

    

    认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

    

    规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，认真及时地履行信

    

    息披露义务，2008 年度公司的信息披露真实、准确、完整。

    

    2、将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面，

    

    我们对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根

    

    据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起

    

    到了积极作用。另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来

    

    等情况，我们会认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状

    

    况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

    

    四、在2008 年年度审计中所做的工作

    

    根据中国证监会的要求，我们在公司2008 年年度审计过程中，

    

    勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：

    

    我们于2009 年1 月10 日听取了公司管理层关于2008 年度生产

    

    经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，并在年审注册会计师进场

    

    审计前与审计会计师进行了沟通。2009年3月27日，会计师事务所如

    

    期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见，在会计师事务所出具初步审计意见后，我们与会计师进行了再次沟通。

    

    五、其他工作

    

    1、报告期内，我们没有提议召开董事会的情况发生。

    

    2、报告期内，我们同意董事会继续聘任南方民和会计师事务所承担

    

    公司年度财务报告审计工作。

    

    3、报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发

    

    生。

    

    特此报告

    

    报告人： 宗德纯、侯莉颖、周含军

    

    2009 年6 月5 日