深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司



    

    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    

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    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    

    （公告编号：2009-016）

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

    2008年度股东大会通知

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    

    性陈述或重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    

    （一）会议时间：2009 年6 月26 日（周五）上午9：30

    

    （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

    

    （三）召集人：公司董事会

    

    （四）召开方式：现场投票

    

    （五）出席对象：

    

    1、截止2009 年6 月22 日（股权登记日）收市前在深

    

    圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具

    

    有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为

    

    行使权利；

    

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    

    3、公司聘请的见证律师。

    

    二、会议审议事项

    

    （一）审议《2008 年度董事会工作报告》；

    

    （二）审议《2008 年度监事会工作报告》；

    

    （三）审议《2008 年度利润分配方案》；

    

    （四）审议《2008 年度报告》；

    

    （五）审议《关于盈余公积金弥补历年亏损的议案》；

    

    以上议案的内容详见2009 年4 月22 日巨潮网

    

    www.cninfo.com.cn 公告之“2008 年度报告”和“第六届董事会

    

    第二次会议决议公告”。

    

    （ 六） 审议《2009 年财务预算方案》（ 详见巨潮网

    

    （www.cninfo.com.cn）公告）；

    

    （ 七） 听取《独立董事述职报告》（ 详见巨潮网

    

    （www.cninfo.com.cn）公告）；深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

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    （八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    

    鉴于深圳南方民和会计师事务所与本公司签定的服务协议

    

    期满，拟同意继续聘任该事务所承担2008 年度财务审计工作，

    

    年审计费用80 万元人民币，其他条款不变。

    

    （九）审议《关于修订公司章程的议案》；

    

    公司章程修订内容

    

    序

    

    号

    

    修订内容 修订依据

    

    1 将原章程第七条“本公司为永久存续的股份有限公司。”

    

    修改为：“经营期限：本公司为永久存续的股份有限公司。”

    

    工商局登

    

    记要求

    

    2 将原章程第一百五十五条第（三）款第二段之“本公司分配股利可采

    

    取现金股利、股票股利或法律允许的其他方式。”

    

    修改为： “本公司分配股利可采取现金股利、股票股利或法律允许

    

    的其他方式。在公司盈利、现金流满足正常经营需要、符合有关政策法规

    

    的前提下，可以进行年度或中期现金分红。”

    

    中国证监

    

    会《关于

    

    修改上市

    

    公司现金

    

    分红若干

    

    规定的决

    

    定》

    

    （十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》（详见巨潮网

    

    （www.cninfo.com.cn）公告）；

    

    （十一） 审议《关于修订监事会议事规则的议案》（详见巨

    

    潮网（www.cninfo.com.cn）公告）。

    

    三、现场股东大会会议登记办法

    

    1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，

    

    委托代表持本人身份证、 委托书及授权人股权凭证出席本次会

    

    议。

    

    2、登记时间：2008 年6 月25 日上午9:00—12:00，下午

    

    2:00—5：00

    

    3、登记地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

    

    四、注意事项：

    

    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    

    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书

    

    处。

    

    电话：（0755）82293000—4718、4715

    

    传真：（0755）82294024深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

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    股东大会授权委托书

    

    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地

    

    产（集团）股份有限公司2007 年度股东大会并行使表决权。

    

    委托人姓名及身份证号码：

    

    （法人股东营业执照号码）

    

    股东帐号: 持股数： 股

    

    有效期限：

    

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    

    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

    

    议案表决意见

    

    序号

    

    议案内容

    

    同意 反对 弃权

    

    1 2008 年度董事会工作报告

    

    2 2008 年度监事会工作报告

    

    3 2008 年度利润分配方案

    

    4 2008 年度报告

    

    5 关于盈余公积金弥补历年亏损的议案

    

    6 2009 年财务预算方案

    

    7 独立董事述职报告

    

    8 关于续聘会计师事务所的议案

    

    9 关于修订公司章程的议案

    

    10 关于修订董事会议事规则的议案

    

    11 关于修订监事会议事规则的议案

    

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表

    

    决：

    

    □可以 □不可以

    

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    

    委托日期：

    

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年6 月5 日