深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

      证券代码：000029、200029                   证券简称：深深房 A、深深房 B
                              （公告编号：2023-004）


             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届监事会第五十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会第五十一次会议于
2023 年 1 月 19 日（星期四）以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知及材料
已于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 5 名，实际
出席监事 5 名，其中监事任伟先生、李雨霏女士以通讯方式表决。公司监事会主席
王江涛先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《公司监事会换届暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》
    会议同意提名王江涛先生、任伟先生、李雨霏女士为公司第八届监事会非职工
监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第八
届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    本议案经本次监事会会议审议通过后，相关非职工监事候选人尚需提请股东大
会选举决定，股东大会选举非职工监事实行累积投票制。为确保监事会的正常工作，
在公司股东大会选举产生新一届非职工监事前，公司第七届非职工监事将依照法律、
行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



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三、备查文件
第七届监事会第五十一次会议决议。


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                                                     监     事    会
                                                    2023年1月20日




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    附：非职工监事候选人简历
    1.王江涛先生，1966年10月生，中共党员，博士研究生学历。曾任深圳市对外
经济贸易投资公司常务副总经理、党支部书记，深圳市建筑设计研究总院有限公司
董事、纪委书记、党委书记、监事会主席；现任本公司监事会主席、纪委书记、党
委委员。除此之外，王江涛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关
系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
    王江涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    2.任伟先生，1980年10月生，中共党员，大学学历，管理学学士，会计师、经
济师。曾任西安振业房地产开发有限公司财务总监，深圳市深福保(集团)有限公司
预算财务部部长兼资金中心主任；现任深圳市投资控股有限公司审计部副部长，本
公司监事。除此之外，任伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关
系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
    任伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    3.李雨霏女士，1978年5月生，中共党员，硕士研究生，知识产权副研究员。
曾任深圳市投资控股有限公司投资部经理助理、资产管理中心经理助理、副经理、
高级主管、企业一部高级主管、企业二部（期刊中心）高级主管；现任深圳市投资
控股有限公司纪检监察室副主任，本公司监事。除此之外，李雨霏女士与本公司控
股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人
员无关联关系。
    李雨霏女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

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证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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