深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
        证券代码：000029、200029              证券简称：深深房 A、深深房 B
                              （公告编号：2023-007）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届董事会第七十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七十八次会议于 2023 年 3 月 17 日（星期五）以现场方式召开，本次会议通知
及材料已于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人
员。会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过公司《2022年年度报告全文》及摘要
    本议案需提交股东大会审议。
    年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度
报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露，独
立董事关于相关事项的意见同日在巨潮资讯网上披露。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过公司《2022年度董事会工作报告》
    本议案需提交股东大会审议。
    《2022 年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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   （三）审议通过公司《2022年度财务决算及利润分配预案报告》
   本议案需提交股东大会审议。
   《关于 2022 年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》
《大公报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于 2022 年度利润分配预案的意见同
日在巨潮资讯网上披露。
   2.财务决算
   公司2022年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。2022年度本公司合并报表营业收入63,438.46
万元，较2021年度减少51.97%；归属于母公司股东的净利润15,371.88万元，较
2021年度减少30.39%；2022年底归属于母公司股东的所有者权益400,424.05万元，
较年初增长1.68%。
   2.利润分配预案
   根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2022年度
的利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1,011,660,000股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.61元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。
   表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
   （四）审议通过公司《2022年内部控制自我评价报告》
   本议案需提交股东大会审议。
   《2022 年内部控制自我评价报告》和独立董事发表的意见同日在巨潮资讯网
上披露。
   表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
   （五）审议通过公司《2022年度独立董事履职情况报告》
   本议案需向股东大会报告。
   《2022 年度独立董事履职情况报告》同日在巨潮资讯网上披露。
   表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
   （六）审议通过公司《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
   《2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网上披露。

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    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    （七）审议通过公司《关于召开2022年度股东大会的议案》
    决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会，并授权公
司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。股东大会召开的时间、地点将另行通
知。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。




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                                                             董 事 会
                                                       2023 年 3 月 18 日




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