关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
      2023 年第一次临时股东大会的法律意见书




深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：


    广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳
经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决
结果等出具法律意见。
    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公
司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项
所作的说明。
    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本
所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见书
的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据
本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了
解及对有关法律的理解发表法律意见。
    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于
其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依
法对本所发表的法律意见承担责任。
    基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人
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民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章
程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出
具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 1 月 19
日作出决议，决定召开本次股东大会。公司于 2023 年 1 月 20 日在《中
国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露了
相关董事会决议，于 2023 年 3 月 15 日刊登了《经济特区房地产(集
团)股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会的通知》，2023
年 3 月 16 日刊登了《关于 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公
告》，将本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票时
间、网络投票程序、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司本次股东大会现场会议于 2023 年 3 月 30 日下午在广东省深
圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东大会由代行董
事长职责的唐小平先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提交
出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 30
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 30 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间任意时间。
    我们认为，公司本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程
关于提前公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和
内容与公告内容一致。因此，公司本次股东大会召开的程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关


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规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
    （一）出席现场会议人员
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2
人 ， 代 表 公司 股份 628,642,264 股 ， 占 公 司有 表决 权 总 股 份的
62.1397％。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持
有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事
会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
    （二）参加网络投票的股东
    根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过
网络投票系统直接投票的股东共计 4 人，代表有表决权的股份
1,698,296 股，占公司有表决权总股份的 0.1679%。
    本次股东大会现场出席股东和网络投票股东共 6 人，合计持有表
决权的股份 630,340,560 股，占公司有表决权股份总数的 62.3075%。
    我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合
法有效。
三、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会审议了下列议案：
    1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
    2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
    3、《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》。
    上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
    本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股东及


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授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的
股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份
总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。
    表决情况：
    提案 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
    1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事
    同意股份数:630,275,960 股
    1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事
    同意股份数:630,275,960 股
    1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事
    同意股份数:630,275,960 股
    1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事
    同意股份数:630,275,960 股
    1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事
    同意股份数:630,275,960 股
    提案 2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
    2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:630,275,960 股
    2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:630,275,960 股
    2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事
    同意股份数:630,275,960 股
    提案 3.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案


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    3.01.候选人：选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事
    同意股份数:630,275,960 股
    3.02.候选人：选举任伟先生为第八届监事会非职工监事
    同意股份数:630,275,960 股
    3.03.候选人：选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事
    同意股份数:630,275,960 股
    第八届非独立董事、独立董事及非职工监事候选人全部当选，会
议议题全部获得通过。
    我们认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    结论意见
    贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、
表决结果合法有效。
                           广东法制盛邦（深圳）律师事务所


                           律师：钟元茂


                           律师：王雨弦


                           负责人：钟元茂


                          2023 年 3 月 30 日




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