深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2023-020）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2.现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）14 点 30 分开始；
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 28 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长、总经理唐小平先生
7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 630,937,660 股，占公司总股份
的 62.3666％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 628,642,264 股，占公司总股份
的 62.1397％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,295,396 股，占公司总股
份的 0.2269％。
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2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 23,200 股，占公司外资
股股份总数 0.0193％。
其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份
总数 0.0000％。通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 23,200 股，占公司
外资股股份总数 0.0193％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,295,396 股，占公司总股
份的 0.2269％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,295,396 股，占公司总股
份的 0.2269％。
4.外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 23,200 股，占公司
外资股股份总数 0.0193％。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股
股份总数 0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 23,200 股，
占公司外资股股份总数 0.0193％。
5.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席
了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
（一）会议审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意 630,864,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对
49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 23,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 2,222,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8154％；反对
49,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1739％；弃权 23,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0107％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％。
（二）会议审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 630,864,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 49,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 23,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,222,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8154％；反对 49,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1739％；弃权 23,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0107％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％。
（三）会议审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 630,762,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723％；反对
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151,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％；弃权 23,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,120,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3848％；反对
151,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6045％；弃权 23,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0107％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％。
（四）会议审议通过《2022 年度财务决算及利润分配预案报告》
总表决情况：
同意 630,864,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 49,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 23,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,222,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8154％；反对 49,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1739％；弃权 23,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0107％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％。
（五）会议审议通过《2022 年内部控制自我评价报告》
总表决情况：
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同意 630,864,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对
49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 23,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,222,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8154％；反对
49,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1739％；弃权 23,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0107％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％。
（六）会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 630,864,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 49,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 23,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,222,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8154％；反对 49,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1739％；弃权 23,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0107％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。
（二）律师姓名：钟元茂、王雨弦。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为公司本次股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出
席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2022 年度股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
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