深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
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证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2009-017）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2009 年6 月26 日（周五）上午9：30
（二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周建国先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共5 人，代表股份
651,594,149 股，占公司有表决权总股份的64.39%。
2、A 股股东出席情况：A 股股东（代理人）共2 人，代表股份
651,375,449 股，占公司A 股股东有表决权股份的73.05%.
3、B 股股东出席情况：B 股股东（代理人）共3 人，代表股份
218,700 股，占公司B 股股东有表决权股份的0.18%。
4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的见证律师等。
四、提案审议和表决情况
（一）审议并通过了《2008 年度董事会报告》。表决情况如下：
表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
与会全体
股东
651,594,149 651,594,149 100% 0 0
与会A 股股651,375,449 651,375,449 100% 0 0深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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东
与会B 股股
东
218,700 218,700 100% 0 0
（二）审议并通过了《2008 年度监事会报告》。
表决情况如下：
表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
与会全体
股东
651,594,149 651,594,149 100% 0 0
与会A 股股
东
651,375,449 651,375,449 100% 0 0
与会B 股股
东
218,700 218,700 100% 0 0
（三）审议并通过了《2008 年度利润分配方案》。
表决情况如下：
表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
与会全体
股东
651,594,149 651,594,149 100% 0 0
与会A 股股
东
651,375,449 651,375,449 100% 0 0
与会B 股股
东
218,700 218,700 100% 0 0
（四）审议并通过了《2008 年度报告》。
表决情况如下：
表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
与会全体
股东
651,594,149 651,594,149 100% 0 0
与会A 股股
东
651,375,449 651,375,449 100% 0 0
与会B 股股
东
218,700 218,700 100% 0 0深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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（五）审议并通过了《关于盈余公积金弥补历年亏损的议案》。
表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
与会全体
股东
651,594,149 651,594,149 100% 0 0
与会A 股股
东
651,375,449 651,375,449 100% 0 0
与会B 股股
东
218,700 218,700 100% 0 0
（六）审议并通过了《2009 年财务预算方案》。
表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
与会全体
股东
651,594,149 651,594,149 100% 0 0
与会A 股股
东
651,375,449 651,375,449 100% 0 0
与会B 股股
东
218,700 218,700 100% 0 0
（七）大会听取了《独立董事述职报告》。
（八）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况如下：
表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
与会全体
股东
651,594,149 651,594,149 100% 0 0
与会A 股股
东
651,375,449 651,375,449 100% 0 0
与会B 股股
东
218,700 218,700 100% 0 0
（九）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
与会全体
股东
651,594,149 651,594,149 100% 0 0
与会A 股股
东
651,375,449 651,375,449 100% 0 0
与会B 股股218,700 218,700 100% 0 0深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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东
（十）审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
与会全体
股东
651,594,149 651,594,149 100% 0 0
与会A 股股
东
651,375,449 651,375,449 100% 0 0
与会B 股股
东
218,700 218,700 100% 0 0
（十一）审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权
与会全体
股东
651,594,149 651,594,149 100% 0 0
与会A 股股
东
651,375,449 651,375,449 100% 0 0
与会B 股股
东
218,700 218,700 100% 0 0
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。
2、律师姓名：杨洁、杨涛。
3、结论性意见：广东信达律师事务所认为本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东
大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2009 年6 月27 日
