证券代码：000034 证券简称：*ST 深泰 公告编号：2009-49

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议于2009年8

    月16日在集团公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7

    人。会议由公司董事长晏群先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

    会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

    1、会议审议了《关于公司2009 年半年度报告全文及其摘要》的议案。

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    2、会议审议了关于聘任孙德志先生为公司证券事务代表的议案。

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了聘任孙德志先生为公司

    证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，决定免去张小立先生兼任的证券事务

    代表。

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年八月十八日附件：证券事务代表简历

    孙德志，男，1976年2月出生，本科学历。1999年7月参加工作，先后在深圳

    市华宝（集团）股份有限公司稽核部、投资管理部任职，2003年7月任深圳市深

    信泰丰（集团）股份有限公司稽核部副部长，2005年7月至今担任公司稽核部部

    长。2003年7月～2009年5月任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司职工代表监

    事， 2009年6月20日获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

    截至目前，孙德志先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关

    联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

    易所惩戒。