证券代码：000034 证券简称：*ST 深泰 公告编号：2009-55

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年10

    月16日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议

    由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，

    会议形成决议如下：

    1、会议审议了《公司2009 年第三季度报告》全文及正文的议案。

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    2、会议审议了《公司内幕信息知情人登记制度》的议案。

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十月二十日