证券代码：000034 证券简称：*ST 深泰 公告编号：2010-19

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司管理人

    关于深信泰丰公司第六届董事会第五次会议决议公告

    公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年3

    月5日下午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事

    7人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群先生主持。公司管理人列席

    了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

    一、会议审议了《关于计提减值准备和坏账准备的议案》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    公司对深圳市中委农业投资有限公司的投资原值为4,000 万元，账面价值尚

    余200 万元。董事会决议同意把剩余的200 万元投资值全额计提投资减值准备。

    OCEANS WISE INDUSTRIES LTD（香港海慧公司）已停止运作，无偿付能

    力。为此，董事会决议同意把科技公司应收海慧公司的应收款项账面价值

    5,607,550.57 元全额计提减值准备。

    二、会议审议了《公司2009 年年度报告全文及摘要》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2009 年年度报告

    全文及摘要》。

    该议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

    三、会议审议了《公司关于2009 年度财务决算议案》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009 年度经营指标

    情况如下：

    截止2009 年12 月31 日，公司总资产计15,079 万元（合并会计报表口径，

    下同），负债总计95,718.65 万元，股东权益为-80,639.41 万元，资本公积为

    26,274.81 万元，盈余公积为6,573.86 万元，未分配利润为-149,579.97 万元。

    2009 年，公司营业收入33,936.56 万元，实现利润总额12,385.16 万元，净

    利润12,312.85 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为13,340.36 万元。

    四、会议审议了《公司2009 年度利润分配预案》经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，母公司2009 年度实现净

    利润为-14,108,865.18 元，加上2009 年初的未分配利润-1,189,010,602.22 元，母

    公司本年度实际可供分配利润为-1,203,119,467.40 元。鉴于公司进行利润分配以

    母公司为主体，母公司存在未弥补亏损。因此，公司拟2009 年末不进行利润分

    配，也不以资本公积金转增股本。

    该议案尚需提请公司2009 年度股东大会审议。

    五、会议审议了《董事会对非标报告所涉及事项专项说明的议案》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    该议案具体内容详见公司2009 年年度报告及摘要。

    六、会议审议了《关于聘请公司2010 年度审计机构及支付报酬的议案》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    公司拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审

    计机构，期限为一年，审计费用为46 万元。

    该议案尚需提请公司2009 年度股东大会审议。

    七、会议审议了《公司关于内部控制自我评价报告的议案》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    《公司内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    八、会议审议了《关于增补公司两项制度的议案》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息

    使用人管理制度》两项制度。

    上述两项制度具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    九、会议审议了《公司2009 年度总经理工作报告》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    十、会议审议了《公司2009 年度董事会工作报告》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    该议案尚需提请公司2009 年度股东大会审议。

    十一、会议审议了《关于公司董事、高管任免事项的议案》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    会议审议同意蔡锡民先生、华毛肃先生辞去公司董事、副总经理职务的请求；审议同意郑文漪女士辞去公司副总经理职务的请求。审议同意吴成智先生、鲁功

    亮先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），提请公司2009 年度股东

    大会审议。

    董事会对蔡锡民先生、华毛肃先生、郑文漪女士在担任公司董事、高管期间

    所做的工作表示敬意。

    十二、会议审议了《关于召开2009 年度股东大会事项的议案》

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    公司2009 年度股东大会召开的具体时间、地点、会议议程等相关事项另行

    公告。

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司管理人

    二○一○年三月十日深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    第六届董事会董事候选人简历

    1、吴成智先生

    吴成智，男，1962 年出生，大专文化，广东海康人，1978 年9

    月至1981 年7 月在广东省海康县沈塘区中学读高中，1986 年4 月至

    1989 年6 月在广东省宝安县财政局工作，1989 年6 月至1993 年4 月

    任广东省宝安县财政局驻深办专管员，1993 年4 月至1995 年3 月任

    深圳市宝安区投资管理公司专管员，1995 年3 月至1996 年8 月任深

    圳市宝安区农机总公司经理助理，1996 年8 月至1997 年8 月任深圳

    市生元农机有限公司副总经理，1997 年8 月至2002 年2 月任深圳市

    宝牧实业有限公司副经理。2002 年2 月至今任深圳市资兴源实业有

    限公司董事长，2007 年9 月至今任深圳市宝安区投资管理有限公司

    副总裁、党委委员（2008 年7 月起任），2007 年11 月至今任中国宝

    安集团股份有限公司董事会董事。

    2、鲁功亮先生

    鲁功亮，男，1967 年出生，经济学硕士，湖北麻城人。曾在武

    汉大学管理学院经济管理专业、中国人民银行总行研究生部国际金融

    专业学习。曾任蔚深证券公司资产管理部总经理、长城证券资产管理

    部总经理。2008 年7 月至今在重庆润江基础设施投资有限公司工作。