深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    独立董事刘崇2009 年度述职报告

    我是深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘

    崇。我从2009年5月27日起担任公司独立董事，任职后，我深感责任重大。任职

    以来，我能够按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《独立

    董事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事

    的作用，恪尽职守，勤勉尽责。能够维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股

    东的利益。能够谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次

    相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，切实履行了独立董事的职责。

    现将2009年度我履行独立董事职责的具体情况述职如下：

    一、出席会议情况

    在2009年度应参加董事会会议4次，本人均全部亲自参加，还列席了2008年

    年度股东大会，所有会议均没有缺席。在会议前，能够认真细致地审阅会议材料，

    发挥自己的专业特长，对有关材料提出修改意见；在会议上，认真审议董事会议

    案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事职责。依法维护了公司利益和

    全体股东特别是中小股东的利益。

    在报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、

    弃权的情况。

    二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况

    作为公司独立董事，本人在2009年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，

    并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担

    保等情况。凡经董事会审议的事项，做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了

    解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和

    管理经验向公司提出合理化的意见和建议。

    同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，逐步加深对法规尤其是涉及到

    规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认知。

    通过以上工作，本人积极而有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股

    东的合法权益。

    三、 2009年度发表相关独立意见的情况

    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2009年度

    经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独

    立意见。具体如下：8月16日，公司召开六届三次董事会，本人对公司对外担保和关联方资金占

    用情况出具了专项说明、发表了独立意见。

    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    作为公司的独立董事，自任职以来本人积极有效的履行了独立董事职责，对

    须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先认真审

    核，会议上独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的

    合法权益。在维护股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公

    司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护

    了公司和中小股东的权益。

    在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所

    颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。

    五、其他事项

    1、为做好2009 年年度报告的审计工作，作为董事会审计委员会的召集人，

    11 月份就进行审计工作部署，12 月份召集董事会审计委员会会议。邀请审计机

    构介绍审计工作安排，听取审计风险分析，还听取公司董事长、总经理晏群先生

    关于公司2009 年度的生产经营和投融资情况的汇报；听取总会计师梁侠女士介

    绍公司经营及财务情况。

    审计委员会各成员还认真学习证监会、交易所关于做好2009 年年报工作的

    通知，认真履行职责。在会计师审计过程中，我们还不断跟踪相关工作，了解并

    督促工作进度，最后在审计初稿完成时，审计委员会还进行了审计工作沟通与总

    结，就续聘会计师事务所事宜提出相关意见。

    2、本人自2009年5月27日任职以来，与公司经营管理层保持着密切的沟通与

    联络，并就公司经营和管理工作提出了一些自己的意见和建议。公司也从各方面

    为本人履行独立董事职责给予了大力支持，提供了必要条件。

    3、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

    4、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    5、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    今后，本人将继续严格按照法律法规及公司章程的规定，勤勉尽职，忠实履

    行独立董事职责，维护公司及股东的利益，并充分利用自己的专业知识和经验，

    为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营绩效不

    断提高，尽一份应尽的责任和义务。

    独立董事：刘崇

    二○一○年三月五日