证券代码：000034 证券简称：*ST 深泰 公告编号：2010-44

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年5

    月28日以通讯方式召开，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。会议

    由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，

    会议形成决议如下：

    1、会议审议了《公司2010 年度经营管理考核办法》，经表决，以5 票同意，

    0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    2、会议审议了《公司关于规范财务会计基础工作的自查报告》，经表决，以

    5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年五月二十九日