证券代码：000034 证券简称：*ST 深泰 公告编号：2010-45

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年6

    月1日以通讯方式召开，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。会议

    由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，

    会议形成决议如下：

    会议审议了《关于召开2009年度股东大会事项的议案》，经表决，以5票同意，

    0票反对，0票弃权，通过了该议案。

    2009年度股东大会将于2010年6月25日在深圳召开，具体事项见《关于召开

    2009年度股东大会的通知》（公告编号：2010-46号）。

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年六月二日