证券代码：000034 证券简称：*ST 深泰 公告编号：2010-46

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    关于召开2009 年度股东大会的通知

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司定于2010年6月25日（星期五）上午召开公司2009

    年度股东大会。具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

    2、会议召开方式：本次会议采取现场方式举行

    3、股东大会召开时间：2010年6月25日（星期五）上午9：00-12：00

    4、召开地点：深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

    5、股权登记日：2010年6月22日

    二、会议议程

    （一）审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》；

    （二）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；

    （三）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；

    （四）审议《公司关于2009 年度财务决算议案》；

    （五）审议《公司2009 年度利润分配预案》；

    （六）审议《关于聘请公司2010 年度审计机构及支付报酬的议案》；

    （七）审议《关于选举公司董事的议案》；

    公司六届五次董事会审议同意吴成智先生、鲁功亮先生为公司第六届董事会候选

    人。

    （八）听取《公司独立董事述职报告》。

    三、会议出席对象

    （一）本次股东大会的股权登记日为2010 年6 月22 日，在股权登记日登记在册的全体

    股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

    是公司的股东。

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    四、会议登记事项

    （一）登记手续

    法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被

    委托人身份证办理登记手续；

    个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委

    托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、委托人证券帐户卡、

    持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上

    述证明资料原件）。

    （二）登记地点及授权委托书送达地点2

    地点：深圳市宝安23区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董事会秘书处

    邮政编码：518101

    （三）登记时间：2010年6月24日（星期四）8:30—16:30

    （四）注意事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

    2、联系电话：0755-27596457、27596453 传真：0755-27596456

    3、联系人：张小立、孙德志、胡云松

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年六月二日3

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深信泰丰（集

    团）股份有限公司2009 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使

    投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

    表决意见 序号 表决事项

    同意 反对 弃权

    1 审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》

    2 审议《公司2009 年度董事会工作报告》

    3 审议《公司2009 年度监事会工作报告》

    4 审议《公司关于2009 年度财务决算议案》

    5 审议《公司2009 年度利润分配预案》

    6 审议《关于聘请公司2010 年度审计机构及支付

    报酬的议案》

    7 审议《关于选举公司董事的议案》

    7.1 选举吴成智先生为公司第六届董事会董事

    7.2 选举鲁功亮先生为公司第六届董事会董事

    如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

    □有权按照自己的意见进行表决或

    □无权按照自己的意见进行表决。

    注：

    1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自

    己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

    2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对某

    议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填

    上“√”或“O”。

    委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

    委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

    受委托人签名： 受委托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期：2010 年 月 日