证券代码：000034 证券简称：*ST 深泰 公告编号：2009-49

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年度股东大会于

    2010 年6 月25 日上午在深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

    召开。会议有关情况及形成决议如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议时间：2010 年6 月25 日（星期五）上午9：00-12：00

    3、会议地点：深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

    4、召开方式：现场会议

    5、会议表决方法：

    （1）会议以书面方式表决；

    （2）议案一至议案六采取一般投票方式表决；

    （3）议案七采取累积投票制方式表决。

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所

    股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、股东及股东代表出席会议的情况

    出席会议的股东及股东代表共4 名，代表股份156,353,877 股，占公司有表决权股份

    总额的43.68%。会议由董事长晏群先生主持，公司部分董事、全体监事及高级管理人员出

    席了会议，公司聘请的广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席会议、见证，并出

    具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、议案表决情况

    会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：

    （一）审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意156,353,877 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决

    股份总数的0%。

    大会通过该项议案。

    （二）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；表决结果：同意156,353,877 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决

    股份总数的0%。

    大会通过该项议案。

    （三）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意156,353,877 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决

    股份总数的0%。

    大会通过该项议案。

    （四）审议《公司关于2009 年度财务决算议案》；

    表决结果：同意156,353,877 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决

    股份总数的0%。

    大会通过该项议案。

    （五）审议《公司2009 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意156,353,877 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决

    股份总数的0%。

    大会通过该项议案。

    （六）审议《关于聘请公司2010 年度审计机构及支付报酬的议案》；

    表决结果：同意156,353,877 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决

    股份总数的0%。

    大会通过该项议案。

    （七）审议《关于选举公司董事的议案》；

    1、选举吴成智先生为公司第六届董事会董事的议案；

    表决结果：同意156,353,877 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决

    股份总数的0%。

    大会通过该项议案。

    2、选举鲁功亮先生为公司第六届董事会董事的议案；

    表决结果：同意156,353,877 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决

    股份总数的0%。大会通过该项议案。

    四、其他情况

    会议还听取了独立董事张溯先生、吴军先生、刘崇先生所作的2009年度独立董事工作报

    告。

    五、律师出具的法律意见

    广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公司2009年度

    股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、

    《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2009年度股东大会通过的相关决议真实、合法、

    有效。

    六、备查文件

    1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2009年度股东大会会议记录及投票表决表、

    统计表、股东登记表；

    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2009年度股

    东大会的法律意见书》。

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    二○一○年六月二十六日