证券代码：000034 证券简称：ST 深泰 公告编号：2010-65

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年10

    月22日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议

    由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，

    会议形成决议如下：

    1、会议审议了《公司2010年第三季度报告》（全文及正文）。

    经表决，以7票同意，0票反对， 0票弃权，通过了该议案。

    2、会议审议了《关于下属饲料公司投资设立惠州市华宝饲料有限公司的议

    案》。

    会议决议，由集团公司下属公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司在惠州镇

    隆镇投资设立惠州市华宝饲料有限公司（注册资金为1,000万元），并投资建设新

    的饲料厂。新饲料厂年产12万吨全价饲料、1万吨预混合饲料，项目用地面积为

    15,758平方米，该项目总投资3,961.09万元，其中固定资产投资为2,161.09万元。

    经表决，以7票同意，0票反对， 0票弃权，通过了该议案。

    3、会议审议了《关于设立投资管理部的议案》。

    经表决，以7票同意，0票反对， 0票弃权，通过了该议案。

    4、会议审议了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

    经表决，以7票同意，0票反对， 0票弃权，通过了该议案。

    5、会议审议了《关于规范财务会计基础工作的整改报告》。

    经表决，以7票同意，0票反对， 0票弃权，通过了该议案。

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十月二十二日