证券代码：000034 证券简称：ST 深泰 公告编号：2010-67

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    （1）项目总投资3,961.09 万元，其中固定资产投资为2,161.09 万元。由

    集团公司下属公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司在惠州市投资设立惠州市华

    宝饲料有限公司（注册资金为1,000 万元），并在惠阳区镇隆镇投资建设新的饲

    料厂。新饲料厂年产12 万吨全价饲料、1 万吨预混合饲料。

    （2）经公司董事会六届十次会议审议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，

    通过该投资事项。该项目投资总额未超过公司2009 年度经审计的总资产的50%，

    不需要经股东大会批准，但尚需报经惠州市饲料主管部门批准。

    （3）该投资事项不构成关联交易。

    二、投资标的的基本情况

    （1）出资方式：该项目的出资人为深圳市华宝（集团）饲料有限公司。其

    中筹建中的惠州市华宝饲料有限公司的注册资金1000 万元由深圳市华宝（集团）

    饲料有限公司以现金方式出资。

    （2）标的公司基本情况：筹建中的惠州市华宝饲料有限公司的经营范围为

    饲料产品开发、生产与销售。该公司由深圳市华宝（集团）饲料有限公司100%

    持股。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司下属的深圳市华宝（集团）饲料有限公司现有厂区已被市政府纳入2010

    年第一批城市更新项目，旧城改造已提上日程。为了饲料公司的持续经营，同时

    为盘活现有厂区地块，充分体现其经济价值，董事会决议迁建新厂，投资筹建惠

    州市华宝饲料有限公司。

    本项目符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策、行业规划和地区规划，

    符合市场经济需要和社会发展需要。从测算的各项技术经济指标来看，项目具有

    一定的抗风险能力和较好的经济效益。深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十月二十二日