证券代码：000034 证券简称：ST深泰 公告编号：2010-71

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届监事会第九次会议于2010年12月3日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席段满生先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

    一、会议审议了《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其报酬的议案》，经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

    监事会认为，鉴于南方民和事务所已经连续6年为公司提供年度财务报告审计服务。在被中审国际事务所合并后，其原有的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由中审国际事务所承办。中审国际事务所和南方民和事务所共同承诺为保证对公司的审计服务质量，其审计服务团队的人员将会保持稳定，透过总部及各地分所为客户提供全面及优质的服务。为了保持审计业务的连续性，监事会同意《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。

    该议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。同意于2010 年12月21日以现场投票的方式召开2010 年第一次临时股东大会。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<财务会计相关负责人管理制度>的议案》。

    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>部分条款的议案》。

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    监 事 会

    二○一○年十二月三日