ST深泰：关于召开2010年第一次临时股东大会的通知2010-12-03
证券代码：000034 证券简称：ST深泰 公告编号：2010-72
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司定于2010年12月21日（星期二）上午在深圳召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场方式记名投票表决
3、股东大会召开时间：2010年12月21日（星期二）上午9：30
4、召开地点：深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室
5、股权登记日：2010年12月16日
二、会议议程
审议《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。
经公司2009年度股东大会审议通过，公司原定续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称“南方民和事务所”）为2010年度财务报告的审计机构。
因南方民和事务所与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际事务所”）。合并后，原南方民和事务所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由中审国际及其深圳分所继续履行。
为了保持审计业务的连续性，董事会审议同意变更公司2010年度财务报告的审计机构为中审国际会计师事务所有限公司，审计费用为55万元。
现提请临时股东大会审议。
三、会议出席对象
（一）2010 年12月16日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）。（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记事项
（一）登记手续
法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；
个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地点：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518101
（三）登记时间：2010年12月17日（星期五）8:30-12:00，14:00-17:00
（四）注意事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0755-27596457、27596453 传真：0755-27596456
3、联系人：张小立、孙德志、龙志辉
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月四日附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号
表决事项
表决意见
同意
反对
弃权
1
《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其报酬的议案》
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决
或
□无权按照自己的意见进行表决。
注：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2010年 月 日
