证券代码：000034 证券简称：ST深泰 公告编号：2010-70

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年12月3日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。

    经公司六届五次董事会审议通过，经公司2009年度股东大会审议批准，公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称“南方民和事务所”）为2010年度财务报告的审计机构。

    因南方民和事务所与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际事务所”）。合并后，原南方民和事务所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由中审国际及其深圳分所继续履行。

    为了保持审计业务的连续性，董事会同意变更公司2010年度财务报告的审计机构为中审国际会计师事务所有限公司，审计费用为55万元。

    公司独立董事就变更会计师事务所及其报酬的事项发表了独立意见。

    该议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

    二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提议召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于2010 年12月21日上午在深圳以现场投票的方式召开2010 年第一次临时股东大会。

    三、以 7票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于<财务会计相关负责人管理制度>的议案》。

    四、以 7票同意，0 票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>部分条款的议案》。

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十二月三日

    附：中审国际会计师事务所简介

    中审国际会计师事务所于 1988 年8 月成立，原系国家审计署司局级事业单位，即中国审计事务所；1999 年6 月经财政部批准改制，更名为中审会计师事务所；2009 年1 月更名为中审国际会计师事务所有限公司。2009 年9 月，为实现做大做强的战略目标，实施强强联合，中审国际会计师事务所与深圳南方民和会计师事务所有限责任公司合并，成立新的中审国际会计师事务所有限公司。

    现中审国际旗下设有中审华国际造价咨询有限公司（甲级资质），中审华国际评估有限公司两家独立法人机构，另在深圳、辽宁、四川、山西、湖南、山东、河南、福建、天津、江西、上海、香港等地设有12 家分所和11 家造价及评估分公司，从业人员达1680 余人，注册会计师、注册造价师、注册评估师、注册税务师等各类专业人员800 余人，营业收入3 亿多元人民币，形成了为各类客户提供审计鉴证、工程造价咨询、资产评估、财税咨询、管理咨询等专业服务体系和服务网络。