证券代码：000034 证券简称：ST深泰 公告编号：2010-73

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    2010年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年12月21日上午在深圳市宝安区深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议时间：2010年12月21日（星期二）上午9：30

    3、会议地点：深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

    4、召开方式：现场会议

    5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、股东及股东代表出席会议的情况

    出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份 129,731,327 股，占公司有表决权股份总额的 36.24 %。会议由董事长晏群先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席会议、见证，并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、议案表决情况

    会议以记名投票表决的方式，审议了《关于变更公司2010年度财务报告审计机构及其报酬的议案》。

    表决结果：同意129,731,327 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

    大会通过该项议案。

    五、律师出具的法律意见

    广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2010年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

    六、备查文件

    1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议记录及股东登记表、投票表决表、统计表；

    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十二月二十一日