证券代码：000034           证券简称：深信泰丰              公告编号：2011-11


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                第六届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



     深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2011
年 4 月 18 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法
规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年第
一季度报告》（全文及正文）。
     二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司内部控制
规范实施工作方案》。
     特此公告




                                   深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二○一一年四月十八日