深信泰丰:关于召开2010年度股东大会的通知2011-05-25
证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2011-17
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
关于召开 2010 年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司定于2011年6月17日(星期五)上午召开公司2010
年度股东大会。具体内容如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开方式:本次会议采取现场方式举行
3、股东大会召开时间:2011年6月17日(星期五)上午9:00-12:00
4、召开地点:深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝(集团)饲料有限公司会议室
5、股权登记日:2011年6月13日
二、会议议程
(一)审议《公司 2010 年度报告全文》及其摘要;
(二)审议《公司 2010 年度董事会工作报告》;
(三)审议《公司 2010 年度监事会工作报告》;
(四)审议《公司关于 2010 年度财务决算议案》;
(五)审议《公司 2010 年度利润分配预案》;
(六)审议《关于聘请公司 2011 年度审计机构及支付报酬的议案》;
(七)审议《关于改选公司独立董事的议案》(须经深圳证券交易所审核独立董事候选
人任职资格无异议后,方能提交股东大会审议该议案);
(八)审议《关于变更公司注册地址的议案》;
(九)审议《关于修订<公司章程>第五条的议案》;
(十)听取独立董事述职报告;
(十一)见证律师宣读法律意见书。
三、会议出席对象
(一)本次股东大会的股权登记日为 2011 年 6 月 13 日,在股权登记日登记在册的全体
股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是公司的股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记事项
(一)登记手续
法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被
委托人身份证办理登记手续;
个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;授权委托代理人持身份证、授权委
托书(见附件一,复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效)、委托人证券帐户卡、
持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记(但应在出席会议时提交上
述证明资料原件)。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地点:深圳市宝安 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董事会秘书处
邮政编码:518101
(三)登记时间:2011年6月16日(星期四)8:30—17:00
(四)注意事项
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;
2、联系电话:0755-27596457、27596453 传真:0755-27596456
3、联系人:张小立、孙德志、龙志辉
特此公告
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一一年五月二十四日