证券代码：000034             证券简称：深信泰丰        公告编号：2011-15


              深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议于
2011 年 5 月 24 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议
的董事 7 人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。会议的召
开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
       一、会议以 7   票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于
改选公司独立董事的议案》。
       因张溯先生担任公司独立董事已满六年，将不再担任公司的独立董事
一职。经董事会表决通过，提名叶翔先生为公司第六届董事会独立董事候选
人。
       张溯先生自担任公司独立董事以来，一直恪尽职守，勤勉尽责，按时
出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，并对公司的相关
事务提出了许多建设性的意见，切实履行独立董事的职责。公司董事会对张
溯先生的辛勤工作表示敬意和感谢。
       独立董事候选人叶翔的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，该
议案将提交股东大会审议。
       二、会议以 7   票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于
变更公司注册地址的议案》。
       会议决议，公司的注册地址将由“深圳市宝安区宝城宝民一路 102 号”
变更为“深圳市宝安区宝城 23 区华宝新苑（风采轩）5 号楼社区服务中心
三楼 301 房及 303 房（仅作办公）”。
       该项议案尚需提交股东大会审议。
       三、会议以 7   票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于
修订<公司章程>第五条的议案》。
    根据公司注册地址变更的实际情况，将《公司章程》第五条“公司住
所”的相关内容修订为“深圳市宝安区宝城 23 区华宝新苑（风采轩）5 号
楼社区服务中心三楼 301 房及 303 房（仅作办公）”，“邮政编码”相应修订
为“518101”。
    上该项议案尚需提交股东大会审议。
    四、会议以 7    票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2010 年度股东大会事项的议案》。
    董事会决定于 2011 年 6 月 17 日上午在深圳以现场投票的方式召开
2010 年度股东大会。会议召开的具体事项请见“关于召开 2010 年度股东大
会的通知”。
    特此公告


                                 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二○一一年五月二十四日