法律意见书




             广东华商律师事务所
   关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
             2010 年度股东大会的
               法 律 意 见 书




                                     二〇一一年六月十七日




      中国深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心十四层

                            电话：（0755）83025872

                            传真：（0755）83025298


      深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
                      电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
                                                   共 6 页，第 1 页
                                                                                                               法律意见书

                                        广东华商律师事务所
             关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                          2010 年度股东大会的法律意见书



致：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2011 年 6 月 17 日上午在深圳市宝
安区西乡深圳市华宝（集团）饲料公司会议室举行。广东华商律师事务所
接受公司董事会的委托，依法指派刘先波律师、郑秋娇律师（以下简称“经
办律师”）出席公司的本次股东大会并予以见证。经办律师根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（2006 年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章
及《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，对本次股东大会见证并出具法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司本次股东大会并审查
了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已
向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实
的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，
无任何隐瞒、疏漏之处。

    出具本法律意见书时，经办律师根据我国现行有效的法律、法规及规
范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，就公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、股东
大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

    一、公司本次股东大会的召集、召开程序

        深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
                        电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
                                                     共 6 页，第 2 页
                                                                                                               法律意见书

   （1）为召开本次股东大会, 公司董事会于 2011 年 5 月 26 日在《证券时
报》及中国证监会指定的信息披露网站刊登了《深圳市深信泰丰（集团）
股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东
大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、审议
事项、会议出席对象等事宜予以公告。

    （2）公司本次股东大会已于 2011 年 6 月 17 日上午在深圳市宝安区西
乡深圳市华宝（集团）饲料公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长
晏群先生主持，与会的公司股东或股东的委托代理人就《召开股东大会通
知》列明的审议事项进行了审议和表决。
    经验证，经办律师认为：公司本次股东大会已经按照通知的要求召开，
其召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求及
《公司章程》的有关规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格
    （1）出席会议的股东及股东代表

     出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 4 人 ， 持 有 公 司 股 份 136844866
股，占公司有表决权股份总数的 38.23%。
    （2）出席会议的其他人员

     公司董事 6 人、候任独立董事 1 人、监事 3 人、其他高级管理人员 3
人，经办律师 2 人，共计 15 人。

   经验证，上述出席会议人员资格均合法有效。
    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
    经验证，本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的表决方
式审议了全部议案。该等议案投票表决按照《股东大会规则》、《公司章程》
规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布表决结果。根据表决结果
及经办律师的审查，本次股东大会审议通过了如下议案：

   （一）审议《公司 2010 年度报告全文》及其摘要；

        深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
                        电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
                                                     共 6 页，第 3 页
                                                                                                               法律意见书

   表决结果：同意 136844866 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

   大会通过该项议案。

   （二）审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；

   表决结果：同意 136844866 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

   大会通过该项议案。

   （三）审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；

   表决结果：同意 136844866 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

   大会通过该项议案。

   （四）审议《公司关于 2010 年度财务决算议案》；

   表决结果：同意 136844866 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

   大会通过该项议案。

   （五）审议《公司 2010 年度利润分配预案》；

   表决结果：同意 136844866 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

   大会通过该项议案。
        深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
                        电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
                                                     共 6 页，第 4 页
                                                                                                               法律意见书

   （六）审议《关于聘请公司 2011 年度审计机构及支付报酬的议案》；

   表决结果：同意 136844866 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

   大会通过该项议案。

   （七）审议《关于改选公司独立董事的议案》；

   表决结果：同意 136844866 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

   大会通过该项议案。

   （八）审议《关于变更公司注册地址的议案》；

   表决结果：同意 136844866 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

   大会通过该项议案。大会同意将注册地址由“深圳市宝安区宝城宝民一
路 102 号”变更为“深圳市宝安区宝城 23 区华宝新苑（风采轩）5 号楼社
区服务中心三楼 301 房及 303 房（仅作办公）”。

   （九）审议《关于修订<公司章程>第五条的议案》；

    表决结果：同意 136844866 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

    大会通过该项议案。大会同意将《公司章程》第五条“公司住所”的
相关内容修订为“深圳市宝安区宝城 23 区华宝新苑（风采轩）5 号楼社区
服务中心三楼 301 房及 303 房（仅作办公）”，“邮政编码”相应修订为

        深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
                        电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
                                                     共 6 页，第 5 页
                                                                                                                法律意见书

“518101”。

     上述议案与公司召开本次股东大会的会议通知中列明的议案一致，公
司股东没有提出新的议案。此外,本次股东大会上,公司独立董事张溯、刘崇、
吴军还做了 2010 年度述职报告。

     本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，会
议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
     四、结论意见
     综上所述，经办律师认为：公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定；公司 2010 年度股东大会通过的相关决议真
实、合法、有效。
     经办律师同意公司将本法律意见书作为公司 2010 年度股东大会的必备
文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门、深圳市市场监督
管理局及公司存档备查。

     本法律意见书出具日期为二〇一一年六月十七日。

     本法律意见书正本三份，无副本。




广东华商律师事务所（盖章）

经办律师：

签     署： 刘先波                  郑秋娇




         深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
                         电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
                                                      共 6 页，第 6 页