证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2011-29


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011
年12月19日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的
规定。
    本次董事会会议审议了《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷
款及需要进行资产抵押和本公司提供担保》的议案，形成决议如下：
    一、经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意由惠州市华宝饲料有限
公司向惠州交通银行贷款人民币2000万元，贷款期限为五年。该贷款由惠州饲料
公司以土地及惠州饲料厂项目作抵押。
    二、经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意由深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。
    三、经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，决定于2012年1月6日（星期
五）由董事会召集召开公司2012年度第一次临时股东大会审议该担保事项。


    特此决议




                                深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                               董 事      会
                                        二○一一年十二月十九日