证券代码：000034             证券简称：深信泰丰            公告编号：2011-31


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                         对外担保公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    公司六届十八次董事会以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于惠
州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷款及需要进行资产抵押和本公司提
供担保的议案》，同意由惠州市华宝饲料有限公司（简称：惠州饲料公司）向惠
州市交通银行股份有限公司惠州分行（简称：惠州交通银行）贷款人民币2,000
万元，并由本公司为其提供担保。
    本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
    本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。


    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：惠州市华宝饲料有限公司
    住 所：惠阳区镇隆镇甘陂村村委会办公楼一楼（仅作办公使用）
    注册资本：1,000万元
    法定代表人：晏群
    成立日期：2010年11月3日
    经营范围：销售：饲料（不设商场、档口、仓储）
    惠州华宝饲料有限公司为新设立公司，尚无经营业绩记录。
    抵押、诉讼情况：截止本公告日止，尚无对外抵押、诉讼情况发生。
    与本公司的关系：本集团下属的全资子公司深圳市华宝（集团）饲料有限公
司（简称：华宝饲料公司）的全资子公司。


    三、担保协议的主要内容
    1、债权人：惠州交通银行
    2、担保方式：连带责任担保
    3、担保期限：五年，为中期贷款。自借款合同生效之日开始到借款合同债
务履行期届满之日，共五年。
    除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。


    四、董事会意见
    公司董事会认为：目前，集团公司下属企业华宝饲料公司投资设立的惠州饲
料公司已开工建设三个多月，工程基本按照既定进度进行，已完成土建部分的25%
左右，支付工程款、机械设备款、土地及前期开办费用合计1,635万元。本项目
计划在2012年5月初项目投产。为规避春季雨季，现项目正在夜以继日加紧施工，
工程建设资金需求量也较大。为了满足公司经营发展的需要，统筹资金安排，保
证工程建设项目的资金需求，同意由惠州饲料公司向惠州交通银行申请固定项目
贷款人民币2,000万元，并由本公司为该笔贷款提供担保。
    由于该项目属公司投资的新项目，在建设、生产方面存在一定的不确定性，
提请广大投资者注意投资风险。
    在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担
保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
    综上所述，公司本次为惠州饲料公司向惠州交通银行2,000万元银行贷款提
供担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及公司控股子公司累计对外审批担保金额为人民币2,000
万元（含本次担保），实际担保金额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产
的30.28%，其中：对外担保金额为2,000万元(含公司子公司相互担保的金额)，
占公司最近一期经审计净资产的30.28%。


    六、其他
    本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议情况、协议签署和其他进展或
变化情况。


    七、备查文件
    公司六届十八次董事会决议




                               深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二○一一年十二月十九日
附件


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011
年12月19日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的
规定。
    本次董事会会议审议了《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷
款及需要进行资产抵押和本公司提供担保的议案》，形成决议如下：
    一、经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意由惠州市华宝饲料有限
公司向惠州交通银行贷款人民币2000万元，贷款期限为五年。该贷款由惠州饲料
公司以土地及惠州饲料厂项目作抵押。
    二、经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意由深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。
    三、经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，决定于2012年1月6日（星期
五）由董事会召集召开公司2012年度第一次临时股东大会审议该担保事项（具体
见董事会关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知）。
    特此决议




                                深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                               董 事      会
                                        二○一一年十二月十九日