证券代码：000034            证券简称：深信泰丰             公告编号：2012-01


                   深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   2012 年度第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2012 年度
第一次临时股东大会于 2012 年 1 月 6 日上午在深圳市宝安区深圳市华宝（集团）
饲料有限公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议时间：2012年1月6日（星期五）上午9：30
    3、会议地点：深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司
会议室
    4、召开方式：现场会议
    5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    二、股东及股东代表出席会议的情况
     出席会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份 127,753,137 股，占公司有
表决权股份总额的 35.69%。会议由董事长晏群先生主持，公司部分董事、监事
及全体高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东华商律师事务所刘先波律师、
郑秋娇律师出席会议、见证，并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、议案表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议了《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固
定资产项目贷款及需要进行资产抵押和本公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 127,753,137 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    五、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公
司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决
程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公
司2012年度第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
    六、备查文件
    1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2012年度第一次临时股东大会会
议记录及股东登记表、投票表决表、统计表；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                                   深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                董   事 会
                                             二○一二年一月六日