证券代码：000034           证券简称：深信泰丰              公告编号：2012-04


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



     深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于
2012 年 2 月 27 日上午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主
持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公
司章程》等的规定，会议形成决议如下：
     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011
年度总经理工作报告》。
     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011
年度报告全文》及其摘要
     该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
     三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2011
年度财务决算的议案》。
     经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度经营指标情况
如下：
     截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 20,761.93 万元（合并会计
报表口径，下同），负债总计 12,231.41 万元，股东权益为 8,530.52 万元，
资本公积为 64,264.83 万元，盈余公积为 6,573.86 万元，未分配利润为
-98,105.52 万元。
     2011 年，公司营业收入 43,368.70 万元，实现利润总额 2,006.60 万元，
净利润 1,660.22 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,660.22 万元。
     该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
     四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011
年度利润分配预案》。
    经中审国际会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度实现净利润
为-4,638,692.97 元，加上 2011 年初的未分配利润-788,473,036.27 元，母
公司 2011 年度实际可供分配利润为-793,111,729.24 元。鉴于公司进行利
润分配以母公司为主体，母公司存在未弥补亏损，根据《公司章程》第一百
七十三条的规定，公司 2011 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转
增股本。
    该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    五、会议以,7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011
年度董事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2011
年度内部控制自我评价报告的议案》。
    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于聘
请 2012 年度审计机构及支付报酬的议案》。
    公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报
告并内部控制的审计机构，期限为一年，审计费用分别为人民币 55 万元、
33 万元，两项合计人民币 88 万元。
    该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增设法
律和风险控制部及调整稽核部隶属关系的议案》。
    九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012
年度经营管理考核办法的议案》。
    会议还听取了《公司董事会审计委员会关于审计机构从事 2011 年度审
计工作的总结报告》。
    关于召开 2011 年度股东大会的相关事宜另行通知。同时，本次披露的
独立董事述职报告将由三位独立董事在 2011 年度股东大会上进行述职。
    特此公告


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                                             董   事   会
                                       二○一二年二月二十七日