证券代码：000034          证券简称：深信泰丰           公告编号：2012-05


                 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2012
年 2 月 27 日在深信泰丰集团会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议，会议形成如下决议：
    1、经表决以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2011 年度报告
全文》及摘要。
    监事会认为，公司 2011 年度审计报告能够真实地反映公司的财务状况和经
营成果，中审国际会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项做出的评
价是客观公正的。
    2、经表决以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2011 年度监事
会工作报告》。
    3、经表决以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于 2011 年度
内部控制自我评价报告的议案》。
    监事会认为，2011 年，公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效
的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内
部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差或异
常情况。
    以上 1、2 项议案尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。
    特此公告


                                    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                监  事    会
                                          二○一二年二月二十七日