深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   独立董事叶翔 2011 年度述职报告


尊敬的各位股东：
    我是深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
叶翔。我从2011年6月17日起担任公司独立董事及董事会提名委员会召集人，任
职后，我深感责任重大。2011年，我能够按照《公司法》、《公司章程》、《公
司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定
和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，本人能够
维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益；能够谨慎、认真、勤勉地
行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表了
独立意见，切实履行了独立董事的职责。
    现将2011年度本人履行独立董事职责的具体情况陈述如下：
    一、出席会议情况
      （一）出席董事会会议的有关情况
    2011年度，本人应出席董事会会议3次，该3次会议均亲自参加，召集并出席
了董事会提名委员会会议1次。在会议前，我能够认真细致地审阅会议材料，发
挥自己的专业特长，对有关材料、议程、议案提出意见和建议；在会议上，本人
认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事职责。2011
年度，本人依法维护了公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
    报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、
弃权的情况。
      （二）列席年度股东大会的有关情况
     2011 年 6 月，作为当时的候任独立董事，本人列席了公司 2010 年年度股
东大会。
    二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
      （一）参与公司提名委员会及审计工作的有关情况
   报告期内，作为公司董事会提名委员会的召集人，我召集并参加了1次会议，
就需选举提名委员会召集人作出决议。
    作为公司独立董事，本人在2011年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，
并听取相关人员的汇报。
      （二）参与公司经营管理工作的有关情况
    作为公司的独立董事，本人始终与公司经营管理层保持着密切的沟通与联

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络，并就公司经营和管理工作提出了一些自己的意见和建议。公司也从各方面为
本人履行独立董事职责给予了大力支持，提供了必要条件。
    报告期内，本人重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大投资及
担保等情况。凡经董事会审议的事项，做到事先对相关资料进行认真审核，详尽
了解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识
和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
      （三）参与公司内控建设工作的有关情况
    2011年，公司被深圳证监局列入“深圳辖区22家实施内控规范试点重点公司”
名单。对此，公司高度重视，成立了专门的内控领导小组，认真部署内控建设的
工作计划并组织落实。作为公司的独立董事，本人始终关注和支持公司内控规范
建设工作，并把自己在国际证券市场上积累的经验与上市公司进行沟通交流，积
极献言献策。
    三、 2011年度发表相关独立意见的情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2011年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独
立意见。具体是，7月21日，公司召开六届十六次董事会，本人对公司对外担保
和关联方占用资金情况出具了专项说明、发表了独立意见。
    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    在维护全体股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司
公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了
公司和中小股东的权益。
    在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所
颁布的最新法规和各项规章，不断提高自己的履职能力。
    五、其他事项
    1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    今后，本人将继续严格按照规范性法律文件及《公司章程》的规定，勤勉尽
职，忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。本人将充分利用自己
的专业知识和职业技能，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步
提升公司决策水平和经营绩效，尽一份应尽的责任和义务。



                                           独立董事：叶翔
                                        二○一二年二月二十七日




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