深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   独立董事吴军 2011 年度述职报告


尊敬的各位股东：
    我是深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
吴军。2011年，我能够按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、
《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独
立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，本人能够维护公司利益，维护
全体股东尤其是中小股东的利益；能够谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权
利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，切实履行
了独立董事的职责。
    现就本人2011年度履行独立董事职责的具体情况陈述如下：


    一、出席会议情况
      （一）出席董事会会议的有关情况
    2011年度，本人应参加董事会会议7次，该7次会议我均亲自出席，未有缺席
或委托其他独立董事出席会议的情况。本人还召集并参加了绩效与薪酬委员会会
议1次，作为提名委员会、战略与投资委员会的成员，还参加了提名委员会会议2
次、战略与投资委员会会议1次。
    在会议前，我能够认真细致地审阅会议材料，发挥自己的专业特长，对有关
材料、议程、议案提出修改意见和建议；在会议上，我认真审议董事会议案，审
慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事职责。2011年度，本人依法维护了公
司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
    报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、
弃权的情况。
      （二）出席股东大会的有关情况
    报告期内，本人出席了2010年年度股东大会，并按照《上市公司股东大会规
则》和《公司股东大会议事规则》的要求，在2010年年度股东大会上进行了述职。


    二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
      （一）参与公司绩效、薪酬与审计工作的有关情况
    报告期内，作为公司董事会绩效与薪酬委员会的召集人，本人负责召开了1

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次绩效与薪酬委员会会议，会议审议通过了《公司2011年度经营管理考核办法》。
    作为公司独立董事，在2010年度财务报告的审计过程中，本人主动调查、获
取做出决策所需要的资料，听取相关人员的汇报，并就有关情况进行了询问沟通；
还按照有关规定跟踪和了解2010年年报的审计工作。
       （二）参与公司经营管理工作的有关情况
    报告期内，本人始终与公司经营管理层保持着密切的沟通与联络，并就公司
经营和管理工作提出了一些自己的意见和建议。报告期内，本人亲自就惠州饲料
公司新厂建设项目进行了现场考察、并就饲料公司用工情况进行了调研。此外，
本人还就科技公司关键设备的更新改造工作及实业公司业务调整等事宜，进行调
研，并与有关人员沟通、交流，提出了我自己的意见。公司管理层方面能够积极
吸纳我的意见和建议，并从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持，提
供了必要条件。
    作为公司董事会战略与投资委员会成员，本人听取了公司管理层关于追加惠
州饲料新厂建设项目投资的说明，也与公司进行了充分的沟通，并支持公司的选
择。
   报告期内，本人重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等
情况。凡经董事会审议的事项，做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了解有
关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理
经验向公司提出合理化的意见和建议。
      （三）参与公司内控建设工作的有关情况
    2011年，公司被深圳证监局列入“深圳辖区22家实施内控规范试点重点公司”
名单。对此，公司高度重视，成立了专门的内控领导小组，认真部署内控建设的
工作计划并组织落实。作为公司的独立董事，本人始终关注和支持公司内控规范
建设工作，并积极献言献策。
   三、 2011年度发表相关独立意见的情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2011年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独
立意见。具体如下：
    1、2月24日，公司召开六届十三次董事会，本人就内部控制自我评价，证券
投资、担保和关联方占用资金情况，董事会未提出现金利润分配预案等事宜出具
了专项说明、发表了独立意见。
    2、5月24日，公司召开六届十五次董事会，本人对改选公司独立董事出具了
专项说明、发表了独立意见。

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    3、7月21日，公司召开六届十六次董事会，本人对公司对外担保和关联方占
用资金情况出具了专项说明、发表了独立意见。


    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    在维护股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平
履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司
和中小股东的权益。
    在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所
颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。


    五、其他事项
    1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    今后，本人将继续严格按照规范性法律文件及《公司章程》的规定，勤勉尽
职，忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。本人将充分利用自己
的专业知识和职业技能，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步
提升公司决策水平和经营绩效，尽一份应尽的责任和义务。




                                             独立董事：吴军
                                         二○一二年二月二十七日




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