深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                    独立董事刘崇 2011 年度述职报告

尊敬的各位股东：
    我是深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
刘崇。2011年，我能够按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、
《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独
立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，本人能够维护公司利益，维护
全体股东尤其是中小股东的利益；能够谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权
利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，切实履行
了独立董事的职责。
    现将2011年度我履行独立董事职责的具体情况陈述如下：


       一、出席会议情况
       （一）出席董事会会议的有关情况
    2011年度，本人应参加董事会会议7次，该7次会议我均亲自出席，未有缺席
或委托其他独立董事出席会议的情况，本人还召集并参加了董事会审计委员会会
议3次，参加了绩效与薪酬委员会会议1次。
    在会议前，我能够认真细致地审阅会议材料，发挥自己的专业特长，对有关
材料提出修改意见；在会议上，我认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、
勤勉地履行独立董事的职责，依法维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法
权益。
    报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、
弃权的情况。
       （二）出席股东大会的有关情况
       报告期内，本人出席了2010年年度股东大会，并按照《上市公司股东大会
规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，在2010年年度股东大会上进行了述
职。


       二、跟踪并督促公司2010年度财务审计工作，及时出具审核意见
    作为公司的独立董事，在2010年度财务报告审计期间，本人主动调查、获取
做出决策所需要的资料，听取相关人员的汇报，并就有关情况进行了询问沟通；

                                        1
作为审计委员会召集人，本人还按照深圳证监局的规定与会计师事务所协商确定
财务报告审计工作的时间安排，跟踪审计工作，督促会计师事务所在约定时限内
提交审计报告。
    报告期内，本人共召集并参加了3次审计委员会会议，完成了《关于2010年
度审计工作的总结报告》、《公司2010年度财务报告》等报告的审议工作，确保
了公司年度报告的披露等工作。


    三、参与公司经营管理工作的有关情况
    报告期内，本人与公司经营管理层保持着密切的沟通与联络，并就公司经营
和管理工作提出了一些自己的意见和建议，特别是就规范财务会计基础工作提出
了一些建设性的意见。报告期内，本人亲自就惠州饲料公司新厂建设项目进行了
现场考察、并就饲料公司用工情况进行了调研。此外，本人还就科技公司关键设
备的更新改造工作及实业公司业务调整等事宜，进行调研，并与有关人员沟通、
交流，提出了我自己的意见。公司管理层方面能够积极吸纳我的意见和建议，并
从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持，提供了必要条件。
    报告期内，本人重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等
情况。凡经董事会审议的事项，做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了解有
关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理
经验向公司提出合理化的意见和建议。
    2011年，公司被深圳证监局列入“深圳辖区22家实施内控规范试点重点公司”
名单。对此，公司高度重视，成立了专门的内控领导小组，认真部署内控建设的
工作计划并组织落实。作为公司的独立董事，本人始终关注和支持公司内控规范
建设工作，并积极献言献策。
    经过不断加强与公司的沟通和交流，经过强化学习相关法律法规和规章制
度，逐步加深对法规尤其是涉及到保护社会公众股股东权益等相关法规的认知。
    通过以上工作，本人积极而有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股
东的合法权益。


   四、2011年度发表相关独立意见的情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2011年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独
立意见。具体如下：

                                     2
    1、2月24日，公司召开六届十三次董事会，本人就内部控制自我评价，证券
投资、担保和关联方占用资金情况，董事会未提出现金利润分配预案等事宜出具
了专项说明、发表了独立意见。
    2、5月24日，公司召开六届十五次董事会，本人对改选公司独立董事出具了
专项说明、发表了独立意见。
    3、7月21日，公司召开六届十六次董事会，本人对公司对外担保和关联方占
用资金情况出具了专项说明、发表了独立意见。


   五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    作为公司的独立董事，自任职以来本人积极有效地履行了独立董事职责，对
须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先认真审
核，会议上独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的
合法权益。在维护股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公
司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护
了公司和中小股东的权益。
    在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所
颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。


   六、其他事项
    1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    今后，本人将继续严格按照规范性法律文件及《公司章程》的规定，勤勉尽
职，忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。本人将充分利用自己
的专业知识和职业技能，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步
提升公司决策水平和经营绩效，尽一份应尽的责任和义务。


                                             独立董事：刘崇
                                         二○一二年二月二十七日




                                  3