深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                 独立董事 2011 年度履行职责情况报告


    2011年度，吴军先生、刘崇先生、叶翔先生作为深圳市深信泰丰（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相
关规定，恪尽职守，勤勉尽责、充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体
利益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。现将2011
年度公司独立董事履行职责情况陈述如下：


    一、出席会议情况
    2011年度，吴军先生、刘崇先生、叶翔先生等三位独立董事均依据公司董事
会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式，亲自出席了应参加的董事会会
议与所任职的董事会审计委员会会议、提名委员会会议、战略与投资委员会会议
及绩效与薪酬委员会会议，并出席了公司的年度股东大会。具体情况如下表：


 独立董   本年应出 亲自   委托   缺席 签署通讯   应出席   出席专   出席股东
 事姓名   席董事会 出席   出席   次数 表决议案   专业委   业委员   大会次数
            次数   次数   次数        含专业委   员会会   会会议
                                      员会议案   议次数     次数
  吴军       7      7      0     0      23         4          4      1
  刘崇       7      7      0     0      25         4          4      1
  叶翔       3      3      0     0        6        1          1      1



    二、独立董事践行职责情况的说明
    （一）独立董事提出异议事项的内容及异议理由
    报告期内，独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》
等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认
真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深
入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。
    报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。
    （二）独立董事现场办公及调研情况
    1、实地考察惠州饲料公司新厂建设项目
    2011 年 2 月 18 日至 22 日，公司独立董事就下属饲料公司惠州新厂建设项

                                     1
目进行了实地调研，先后听取了项目所在地镇政府工作人员介绍项目概况、土地
审查情况及项目建成后产品的销售渠道等。随后，独立董事现场考查了项目用地
情况，并就项目周围的环境及设施条件、用工情况、项目实施方案及建成后工厂
对环境的影响度等方面的问题与饲料公司的相关负责人进行了沟通交流。最后，
吴军先生代表独立董事对该项目进行了评价，其认为该项目具备可行性，并有一
定的抗风险能力和较好的经济效益；同时，提出要在严格保证质量的前提下，加
快推进工程建设，争取早日投入试产。
    公司按照独立董事提出的上述要求，积极推进新厂建设项目，确保了工程建
设进度按既定方案实施。
    2、关注下属泰丰科技公司产品的开发与控制
    2011 年 2 月 23 日，独立董事实地考察了下属公司---深圳市泰丰科技有限公
司（以下简称“科技公司”），听取了科技公司经营负责人汇报 2010 年的整体经
营情况，并与之深入探讨了新产品的研制和开发工作。随后，吴军等三位独立董
事先后发表了各自对科技公司新产品研发的意见和建议。其中，吴军先生提出，
建议科技公司加快推进设备的更新改造工作，降低对单一产品的依赖度，培育核
心竞争能力。
    公司采纳了该建议，2011 年，集团先后投入资金 376.8 万元用于支持科技公
司有计划、有步骤地开展设备的更新改造工作，相继采购并更换了一批贴片机、
注塑机、自动超声波焊线机、电机等关键设备及配件，一定程度上降低了能耗、
改善了产品的稳定性，提高了的生产效率。
    3、现场调研实业公司产品结构问题
    2011 年 2 月 24 日至 26 日，刘崇等三位独立董事到下属公司---深圳市宝安
华宝实业有限公司进行实地调研。针对实业公司内销肉鸡和鸡苗生产存在的亏损
问题，三位独立董事对公司作出的调整方案予以肯定，并表示将持续就实业公司
今后的发展给予高度关注。


   三、2011年度发表独立意见的情况
     1、2011 年度，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，就
公司关联方资金占用、担保、内部控制自我评价报告、证券投资、董事会未提出
现金利润分配预案、续聘 2011 年度审计机构、该项公司独立董事等事项，发表
了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
     2、2011 年度，公司独立董事对董事会各项议案及其他事项未提出异议。

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    3、2011 年度，公司独立董事对董事会以下相关审议事项发表了独立意见：
   （1）2011 年 2 月 24 日，第六届董事会第十三次会议
   就内部控制自我评价，证券投资、担保和关联方占用资金情况，董事会未提
出现金利润分配预案等事宜出具了专项说明、发表了独立意见。
   （2）2011 年 5 月 24 日，第六届董事会第十五次会议
   就改选公司独立董事出具了专项说明、发表了独立意见。
   （3）2011 年 7 月 21 日，第六届董事会第十六次会议
   就公司对外担保和关联方占用资金情况出具了专项说明、发表了独立意见。


   四、其他事项
   1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
   2、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
   3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




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                                           二○一二年三月十九日




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