证券代码：000034              证券简称：深信泰丰           公告编号：2012-12


              深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
              关于召开公司 2011 年度股东大会的通知
   本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定
于2012年5月8日（星期二）上午召开公司2011年度股东大会。现将有关事宜公告
如下：
       一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场方式举行
    3、股东大会召开时间：2012年5月8日（星期二）上午9：00-12：00
    4、召开地点：本公司会议室（深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二
楼）
    5、股权登记日：2012年5月3日
       二、会议议程
    （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
    （二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
    （三）审议《公司2011年度报告全文》及其摘要；
    （四）审议《公司关于2011年度财务决算的议案》；
    （五）审议《公司2011年度利润分配方案》；
    （六）审议《关于聘请公司2012年度审计机构及支付报酬的议案》；
    （七）审议《公司关于董事会换届的议案》；
           7.1 审议一般董事换届的议案；
           7.2 审议独立董事换届的议案；
    （八）审议《公司关于监事会换届的议案》；
    （九）听取独立董事述职报告；
    （十）见证律师宣读法律意见书。
       三、议案表决的特别说明事项
    1、根据《公司章程》规定，上述议案中，第（七）项议案，即《公司关于
董事会换届的议案》采取累积投票制方式，其他议案采取一般投票方式。
    2、独立董事的选举，须经深交所审核无异议方可提交股东大会表决。


    四、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 3 日，在股权登记日深圳
证券交易所交易结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    五、会议登记事项
    （一）登记手续
    法人股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权
证明及被委托人身份证办理登记手续；
    个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份
证、授权委托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、
委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式
登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点
    地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司董事会秘书处
    邮政编码：518101
    （三）登记时间：2012年5月7日（星期一）8:30—17:30
    （四）注意事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
    2、联系电话：0755-27596453    传真：0755-27596456
    3、联系人：张小立、刘敏
    4、电子邮箱：xlzh1123@126.com ; ratius@163.com


    特此公告


                                 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二○一二年四月十六日
附件：
                        2011 年度股东大会授权委托书

        兹全权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司 2011 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
        本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

                                                                  表决意见
序号                         表决事项
                                                          同意      反对      弃权

    1      《公司 2011 年度董事会工作报告》

    2      《公司 2011 年度监事会工作报告》

    3      《公司 2011 年度报告全文》及其摘要

    4      《公司关于 2011 年度财务决算的议案》

    5      《公司 2011 年度利润分配方案》

    6      《关于聘请公司 2012 年度审计机构及支付报酬
           的议案》
    7      《公司关于董事会换届的议案》
    7.1    一般董事的选举
    7.1    王晓岩先生
.1

    7.1    晏群先生
.2

    7.1    吴成智先生
.3

    7.1    鲁功亮先生
.4

    7.     独立董事的选举
2

    7.2    吴军先生（独立董事候选人）
.1

    7.2    刘崇先生（独立董事候选人）
.2
  7.2    叶翔先生（独立董事候选人）
.3

  8      《公司关于监事会换届的议案》
  8.1    林俊先生
  8.2    王祖荣先生
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决 或
□无权按照自己的意见进行表决。
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自
己的意见进行表决，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司认同该委托人同意受委托人有
权按照自己的意见进行表决。
      2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对某
议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上
“√”或“O”。
      委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：
      受委托人签名：                                 受委托人身份证号码：
     委托书有效期限：                               委托日期：2012 年 月 日