证券代码：000034           证券简称：深信泰丰          公告编号：2012-13


            深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                2011 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年度
股东大会于 2012 年 5 月 8 日上午在本集团公司会议室召开。会议有关情况及形
成决议如下：
    一、特别提示
    本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
    二、会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议主持人：晏群董事长
    3、会议时间：2012 年 5 月 8 日（星期二）上午 9：00-12：00
    4、会议地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路本公司会议室
    5、会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场方式召开；根据《公司章
程》的规定，本次会议中《公司关于董事会换届的议案》（一般董事和独立董事
分别表决）、《公司关于监事会换届的议案》采取累积投票制方式进行表决，其
他议案采取普通投票方式进行表决。
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、股东及股东代表出席会议的情况
    出席会议的股东及股东代表共 4 名，代表股份 125,896,257 股，占公司有表
决权股份总额的 35.17%。会议由董事长晏群先生主持，公司全体董事、全体监
事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东华商律师事务所刘先波律师、郑
秋娇律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    四、议案表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：
    （一）审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
   （二）审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
   （三）审议《公司 2011 年度报告全文》及其摘要；
    表决结果：同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
   （四）审议《公司关于 2011 年度财务决算的议案》；
    表决结果：同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
   （五）审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
    公司 2011 年度实现合并报表净利润为 16,602,198.93 元，加上 2011 年初
的合并未分配利润-997,657,424.02 元，公司 2011 年度实际可供分配合并利润
为-981,055,225.09 元;母公司 2011 年度实现净利润为-4,638,692.97 元，加上
2011 年初的未分配利润-788,473,036.27 元，母公司 2011 年度实际可供分配利
润为-793,111,729.24 元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司存在
未弥补亏损，根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司 2011 年度拟不进
行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
   （六）审议《关于聘请公司 2012 年度审计机构及支付报酬的议案》；
    公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报告及
内部控制的审计机构，期限为一年，审计费用分别为人民币 55 万元、33 万元，
两项合计人民币 88 万元。
    表决结果：同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    （七）审议《公司关于董事会换届的议案》；
    会议采取累积投票制方式进行表决；其中，一般董事和独立董事分开表决。
表决结果如下：
    1、一般董事的选举结果
    王晓岩先生，同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    晏群先生，同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    吴成智先生，同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    鲁功亮先生，同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    2、独立董事的选举结果
    吴军先生，同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    刘崇先生，同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    叶翔先生，同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。
    大会通过该项议案。
    （八）审议《公司关于监事会换届的议案》；
    会议采取累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
    林俊先生，同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    王祖荣先生，同意 125,896,257 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100 %；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    2012年4月26日，公司职工代表大会七届三次会议选举费泳洁女士为第七届
监事会职工代表监事。因此，公司第七届监事会由林俊先生、王祖荣先生和费泳
洁女士组成。
    五、其他情况
    会议还听取了独立董事吴军先生、刘崇先生、叶翔先生所作的2011年度独立
董事工作报告。
    六、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公
司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合
《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2011年度
股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
    七、备查文件
    1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2011年度股东大会会议记录及投
票表决表、统计表、股东登记表；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
2011年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                               二○一二年五月八日