证券代码：000034           证券简称：深信泰丰          公告编号：2012-21

                  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会
第二次会议于 2012 年 8 月 9 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2012 年 8 月 28 日召开公司 2012 年第二次临
时股东大会，就《公司章程》及其他六项制度修订等事项进行审议。现将本次临
时股东大会有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。
    2、会议召开方式及表决方式：本次会议采取现场会议方式进行，表决方式为
现场表决。
    3、股东大会召开时间：2012年8月28日（星期二）上午9:30-11:30。
    4、召开地点：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室。
    5、股权登记日：2012年8月22日（星期三）。
    二、会议议程
    （一）本次临时股东大会议程有七项，具体如下：
    1、审议《公司章程》修订案；
    2、审议《股东大会议事规则》修订案；
    3、审议《董事会议事规则》修订案；
    4、审议《监事会议事规则》修订案；
    5、审议《独立董事工作细则》；
    6、审议《对外担保管理制度》修订案；
    7、审议《关联交易管理制度》修订案；
    8、审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》。
    上述议案中，《公司章程》修订案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，其他几项议案须经出席东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    （二）《关于<公司章程>及其他几项制度的修订情况说明》、修订后的《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、


                                     1
《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》以及《公
司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《股东回报规划事宜专项论证报告》
全文见巨潮网。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 22 日，在股权登记日交易
结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记事项
    （一）登记手续
    法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股
权证明及被委托人身份证办理登记手续；
    个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份
证、授权委托书（复印、裁剪或完全遵照本通知附件格式及内容自制均有效）、委
托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登
记（但须在出席会议时提交上述证明资料原件）。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点
    地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）
股份有限公司董事会秘书处
    邮政编码：518101
    （三）登记时间：2012年8月27日（星期一）8:30—17:30
    （四）注意事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
    2、联系电话：0755--27596453   传真：0755--27596456
    3、联系人：张小立、刘敏
    4、Email: xlzh1123@126.com; ratius@163.com
    特此公告
    附件：2012 年第二次临时股东大会授权委托书




                                    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                 董 事   会
                                            二○一二年八月九日


                                    2
附件：
                       深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                    2012 年第二次临时股东大会授权委托书


      兹全权委托                    先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深
信泰丰（集团）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按
本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
 序                                                           表决意见
                            表决事项
 号                                                    同意     反对     弃权
 1     审议《公司章程》修订案
 2     审议《股东大会议事规则》修订案
 3     审议《董事会议事规则》修订案
 4     审议《监事会议事规则》修订案
 5     审议《独立董事工作细则》
 6     审议《对外担保管理制度》修订案
 7     审议《关联交易管理制度》修订案
 8     审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）
       股东回报规划的议案》
    如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
    □ 有权按照自己的意见进行表决          或
    □ 无权按照自己的意见进行表决。
    特别说明事项：
    1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有
权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己
的意见进行表决。
    2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对
该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内
填上“√”或“O”。


      委托人姓名或名称（签章）：                           委托人持股数：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人股东账户：
      受委托人签名：                                       受委托人身份证号码：
      委托书有效期限：至 2012 年 月        日前有效


      委托日期：       年    月   日

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