证券代码：000034           证券简称：深信泰丰              公告编号：2012-19


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8

月9日上午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事

7人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律

法规和《公司章程》等的规定。会议形成决议如下：

    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度

报告》全文及摘要。

    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修订后的《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管

理制度》、《关联交易管理制度》、《合同管理制度》、《工资管理制度》等106项制

度。

    新制度体系中，《公司章程》修订案、《股东大会议事规则》修订案、《董事

会议事规则》修订案、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》修订案、《关

联交易管理制度》修订案等尚需提请股东大会审议。

    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年

（2012-2014年）股东回报规划的议案》。该议案尚需提请股东大会审议。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召集公司 2012

年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2012 年 8 月 28 日（星期二）上午在深圳以现场会议方式召

开 2012 年第二次临时股东大会。具体事项详见《关于召开公司 2012 年第二次

临时股东大会的通知》。
    修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董
事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《公司未来三年

（2012-2014 年）股东回报规划》见巨潮资讯网。
    特此公告


                                深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                            董 事    会
                                        二○一二年八月九日