证券代码：000034             证券简称：深信泰丰       公告编号：2012-20


               深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
                   监事会七届二次会议决议公告

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会七届二次会议于 2012 年 8 月
9 日上午在集团公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公
司监事会主席林俊先生主持。本次监事会会议符合《公司法》和本公司《章程》
的规定。会议形成决议如下：
    一、会议审议了《公司 2012 年半年度报告》全文及摘要。经表决，以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
    监事会认为，《公司 2012 年半年度报告》全文及摘要真实地反映了公司的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议审议了公司《监事会议事规则》修订案。经表决，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
    三、会议审议了《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》。
经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
    上述第二、第三项议案尚需提请股东大会审议。


    特此公告


                                 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                             监 事   会
                                         二○一二年八月九日