证券代码：000034            证券简称：深信泰丰             公告编号：2012-22


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
             2012 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2012 年第
二次临时股东大会于 2012 年 8 月 28 日上午在深圳市宝安区宝城 23 区本公司会
议室召开。会议有关情况及形成决议如下：
    一、特别提示
    本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
    二、会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议时间：2012 年 8 月 28 日（星期二）上午 9：30
    3、会议地点：深圳市宝安区宝安区宝城 23 区本公司会议室
    4、召开方式：现场会议
    5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
    三、股东及股东代表出席会议的情况
    出席会议的股东及股东代表共 4 名，代表股份 124,356,825 股，占公司有表
决权股份总额的 34.74%。会议由董事长晏群先生主持，公司部分董事、监事及
全体高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东华商律师事务所刘先波律师、郑
秋娇律师出席会议、见证，并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    四、议案表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：
    （一）审议《公司章程》修订案；
    表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参
加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    （二）审议《股东大会议事规则》修订案；
    表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参
加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    （三）审议《董事会议事规则》修订案；
    表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参
加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    （四）审议《监事会议事规则》修订案；
    表表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参
加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    （五）审议《独立董事工作细则》；
    表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参
加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    （六）审议《对外担保管理制度》修订案；
    表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参
加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    （七）审议《关联交易管理制度》修订案；
    表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参
加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    （八）审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》。
    截止 2012 年 6 月 30 日，归属于公司股东的累计未分配利润为-79,712.14
万元，目前尚不具备现金分红的条件。今后公司实现的利润将优先用于弥补往年
亏损；弥补亏损后，尚有盈余的，将依照《公司章程》的规定进行分配。
    表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参
加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。
    大会通过该项议案。
    上述议案所涉及的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关
联交易管理制度》及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》全文见巨
潮资讯网 2012 年 8 月 11 日本公司公告。
    五、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公
司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司
2012年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
    六、备查文件
    1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议
记录及股东登记表、投票表决表、统计表；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                                      深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                             二○一二年八月二十八日