法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
二〇一二年八月二十八日
中国深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心十四层
电话：（0755）83025817
传真：（0755）83025298
深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
共 6 页，第 1 页
法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第
二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2012 年 8 月 28 日上午在
深圳市宝安区深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司会议室举行。广东华
商律师事务所接受公司董事会的委托，依法指派刘先波律师、郑秋娇律师
（以下简称“经办律师”）出席公司的本次股东大会并予以见证。经办律师根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（2006 年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、
部门规章及《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，对本次股东大会见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司本次股东大会并审查
了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已
向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实
的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，
无任何隐瞒、疏漏之处。
出具本法律意见书时，经办律师根据我国现行有效的法律、法规及规
范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，就公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、股东
大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
共 6 页，第 2 页
法律意见书
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
（1）为召开本次股东大会, 公司董事会于 2012 年 8 月 11 日在《证券时
报》及中国证监会指定的信息披露网站---巨潮资讯网上刊登了《深圳市深
信泰丰（集团）股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》
（以下简称“《召开股东大会的通知》”），将本次股东大会的召开时间、召
开地点、召开方式、审议事项、会议出席对象等事宜予以公告。
（2）公司本次股东大会已于 2012 年 8 月 28 日上午在深圳市宝安区深
圳市深信泰丰（集团）股份有限公司会议室召开。本次股东大会由公司董
事长晏群先生主持，与会的公司股东或股东的委托代理人就《召开股东大
会的通知》列明的审议事项进行了审议和表决。
经验证，经办律师认为：公司本次股东大会已经按照通知的要求召开，
其召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求及
《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（1）出席会议的股东及股东代表
出席会议的股东及股东代表共计 4 人，持有公司股份 124,356,825 股，
占公司有表决权股份总数的 34.74%。
（2）出席会议的其他人员
公司董事 2 人、监事 1 人，其他高级管理人员 3 人，经办律师 2 人，
共计 8 人。
经验证，上述出席会议人员资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的表决方
式审议了全部议案。该等议案投票表决按照《股东大会规则》、《公司章程》
规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布表决结果。根据表决结果
及经办律师的审查，本次股东大会审议通过了如下议案：
深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
共 6 页，第 3 页
法律意见书
（一）审议《公司章程》修订案；
表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。
大会通过该项议案。
（二）审议《股东大会议事规则》修订案；
表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。
大会通过该项议案。
（三）审议《董事会议事规则》修订案；
表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。
大会通过该项议案。
（四）审议《监事会议事规则》修订案；
表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。
大会通过该项议案。
（五）审议《独立董事工作细则》；
表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。
深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
共 6 页，第 4 页
法律意见书
大会通过该项议案。
（六）审议《对外担保管理制度》修订案；
表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。
大会通过该项议案。
（七）审议《关联交易管理制度》修订案；
表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。
大会通过该项议案。
（八）审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》。
表决结果：同意 124,356,825 股，占参加会议股东所持有表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。
大会通过该项议案。
上述议案与公司召开本次股东大会的会议通知中列明的议案一致，公
司股东没有提出新的议案。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，会
议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，经办律师认为：公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、
深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
共 6 页，第 5 页
法律意见书
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司 2012 年第二次临时股东大
会通过的相关决议真实、合法、有效。
经办律师同意公司将本法律意见书作为公司 2012 年第二次临时股东大
会的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门、深圳市
市场监督管理局及公司存档备查。
本法律意见书出具日期为二〇一二年八月二十八日。
本法律意见书正本三份，无副本。
广东华商律师事务所
律师事务所负责人： 刘先波
见证律师： 刘先波 郑秋娇
深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层 14/F,Times Finance Centre,No.4001,ShenNan Road,ShenZhen,PRC.
电话 Tel：(0755)83025872 传真 Fax：（0755）83025298 网址 Http://www.huashang.cn
共 6 页，第 6 页
