证券代码：000034           证券简称：深信泰丰              公告编号：2012-29


             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
     关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的补充公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年12
月11日以通讯方式召开，本次会议审议通过了如下议案：
    一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司2012
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
    二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提议召开2012
年第三次临时股东大会的议案》。
    公司七届四次董事会决议公告及《关于召开2012年第三次临时股东大会的通
知》的详细内容请见巨潮资讯网。


    由于公司工作人员的疏忽，公司《关于召开2012年第三次临时股东大会的通
知》仅在巨潮资讯网进行了公告，未提交《证券时报》进行信息披露。现公司在
《证券时报》上补充披露此次临时股东大会的会议通知。本公司因此为投资者造
成的不便致歉。


    特此公告


                                   深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                          二○一二年十二月十二日
               深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
           关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次
临时股东大会的议案》，决定于2012年12月28日召开公司2012年第三次临时股东
大会，就变更公司2012年度财务报告及内部控制审计机构事项进行审议。现将会
议有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。
    2、会议召开方式及表决方式：本次会议采取现场会议方式进行，表决方式
为现场表决。
    3、股东大会召开时间：2012年12月28日（星期五）上午9:30-11:30。
    4、召开地点：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室。
    5、股权登记日：2012年12月24日（星期一）。
    二、会议议程
    审议《关于变更公司2012年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
    经公司六届十九次董事会审议通过，并经2011年度股东大会审议批准，公司
续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际事务所”）为2012
年度财务报告及内部控制的审计机构。
    其后中审国际事务所深圳分所与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙，以
下简称“中瑞岳华”）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所
（特殊普通合伙）”。目前相关手续已办理完毕。合并后，原中审国际深圳分所
的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。
    为了保持审计业务的连续性，董事会审议同意变更公司2012年度财务报告及
内部控制的审计机构为中瑞岳华会计师事务所，审计费用仍分别为人民币55万
元、33万元，两项合计人民币88万元。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 12 月 24 日，在股权登记日交
易结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记事项
    （一）登记手续
    1、法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股权证明及被委托人身份证办理登记手续。
    2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
    3、授权委托代理人持身份证、授权委托书（复印、裁剪或完全遵照本通知
附件格式及内容自制均有效）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
    4、异地股东可采用信函或传真的方式登记（但须在出席会议时提交上述证
明资料原件）。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点
    地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集
团）股份有限公司董事会秘书处
    邮政编码：518101
    （三）登记时间：2012年12月27日（星期四）8:30—17:30
    （四）注意事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
    2、联系电话：0755--27596453   传真：0755--27596456
    3、联系人：张小立、刘敏
    4、Email: xlzh1123@126.com; ratius@163.com
    特此公告


    附件：2012 年第三次临时股东大会授权委托书




                                    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                                                 董 事   会
                                           二○一二年十二月十一日
附件：
                    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                    2012 年第三次临时股东大会授权委托书


      兹全权委托                 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深
信泰丰（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
 序                                                          表决意见
                        表决事项
 号                                                   同意     反对     弃权
       审议《关于变更公司 2012 年度财务报告及内
 1
       部控制审计机构的议案》
    如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
    □ 有权按照自己的意见进行表决        或
    □ 无权按照自己的意见进行表决。
    特别说明事项：
    1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
有权按照自己的意见进行表决，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司有权认
同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
    2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反
对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏
内填上“√”或“O”。


      委托人姓名或名称（签章）：                          委托人持股数：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：                  委托人股东账户：
      受委托人签名：                                     受委托人身份证号码：
      委托书有效期限：至 2012 年 月     日前有效


      委托日期： 2012 年 12 月     日