深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
                   独立董事叶翔 2012 年度述职报告


尊敬的各位股东：
    我是深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
张溯。2012年，我能够按照《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《独立
董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等相关规章、制度的规定和
要求，充分发挥独立董事的作用，切实履行独立董事职责。报告期内，本人能够
勤勉地行使法律所赋予的权利，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的
利益；能够按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见。
    现将2012年度我履行独立董事职责的具体情况陈述如下：


    一、出席会议情况
      （一）出席董事会会议的有关情况
    2012年度，本人亲自参加了董事会6次会议，召集并参加了董事会提名委员
会会议3次。作为审计委员会的成员，本人还参加了审计委员会的6次会议。参加
各项会议时，我能够认真地审阅会议材料，对有关材料提出修改意见，对公司的
发展提出相关建议，并审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事的职责，依
法维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
    报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、
弃权的情况。
      （二）出席股东大会的有关情况
    报告期内，本人出席了一次2011年年度股东大会和三次临时股东大会，并在
年度股东大会上，按照公司制度要求进行了述职。


    二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
      （一）参与公司提名委员会及审计工作的有关情况
    报告期内，作为公司董事会提名委员会的召集人，本人召集并参加了3次会
议，就公司董事会换届事项中七届董事会候选董事人选、经营班子换届事项中总
经理及其他高级管理人员候选人选作出审查意见和建议，并就选举提名委员会召

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集人作出决议。
    作为公司独立董事，本人在2012年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，
并听取相关人员的汇报。
      （二）参与公司经营管理工作的有关情况
    作为公司的独立董事，本人始终与公司经营管理层保持着密切的沟通与联
络，本人还把一些国际机构的好的做法、经验介绍给公司，还就饲料公司新厂建
设、搬迁工作、科技公司设备改造、实业公司员工精简等工作进行了调研。在交
流和沟通中，本人向公司提出了一些自己的意见和建议，公司管理层方面能够积
极吸纳我的意见和建议。公司也从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支
持，提供了必要条件。
    报告期内，本人重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等
情况。凡经董事会审议的事项，做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了解有
关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理
经验向公司提出合理化的意见和建议。

   三、 2012年度发表相关独立意见的情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2012年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独
立意见。具体如下：
    1、2月27日，公司召开六届十九次董事会，本人就内部控制自我评价，证券
投资、担保和关联方占用资金情况，董事会未提出现金利润分配预案等事宜出具
了专项说明、发表了独立意见。
    2、4月16日，公司召开六届二十次董事会，本人对公司董事会换届事宜出具
了发表了专项独立意见。
    3、5月8日，公司召开七届一次董事会，本人对公司经营班子换届议案中选
举董事长、聘任高级管理人员事宜出具了专项说明、发表了独立意见。
    4、8月9日，公司召开七届二次董事会，本人对公司对外担保和关联方资金
占用情况发表了专项独立意见。
    5、12月11日，公司召开七届四次董事会，本人对变更公司2012年度财务报
告及内部控制审计机构事项发表了专项独立意见。




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    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    在维护全体股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司
公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了
公司和中小股东的权益。
    在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所
颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。

    五、其他事项
    1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    今后，本人将继续严格按照规范性法律文件及《公司章程》的规定，勤勉尽
职，忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。本人将充分利用自己
的专业知识和职业技能，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步
提升公司决策水平和经营绩效，尽一份应尽的职责和义务。




                                          独立董事：叶翔
                                       二○一三年三月十八日




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