深信泰丰:监事会关于公司内部控制自我评价报告的专项意见2013-03-19
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的专项意见
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司七届五次董事会审议通过的《公司
2012 年度内部控制自我评价报告》,客观反映了公司在内部控制制度建设的实际
情况,并针对存在的问题制定了解决方案及完善计划。公司监事会对《公司内部
控制自我评价报告》无异议。
2012 年,为进一步加强和规范公司内部控制建设,确保公司内控制度设计
的完整性、合理性及实施的有效性,公司对原有规章制度进行了全面的梳理、修
订、完善,形成了更为健全、完备的制度体系,并严格遵照执行,公司内控规范
建设取得明显成效。
公司监事会认为,2012 年,公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行
有效的管理,建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系健全而有效,内部
控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷,实际执行中亦不存在重大偏差或异常
情况。
监事会将继续支持董事会,共同推进公司规范化建设工作,完善公司的内部
控制行为。
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
监 事 会
二○一三年三月十八日